РИГА, 27 мая – Sputnik. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.
"Комиссия также высказала предупреждение члену правления банка Александру Паже, отвечающему за сферу предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма", — сообщили в ведомстве.
КРФК, ABLV Bank и член правления банка Паже накануне заключили трехстороннее административное соглашение в сфере исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма, чтобы добиться улучшения работы системы внутреннего контроля банка.
Договор предусматривает уплату банком штрафа в размере 3,17 миллиона евро и вынесение предупреждения ответственному члену правления банка. Подписав административный договор, КРФК, ABLV Bank и Паже договорились о мировом соглашении для прекращения начатого КРФК административного дела по факту обнаруженных в ходе проверки нарушений.
Согласно выводам КРФК, банк не обратил достаточное внимание на нетипично большие для клиента, сложные или взаимосвязанные сделки, а также не проводил усиленный надзор за отдельными сделками клиентов в рамках углубленной комплексной проверки.
Напомним, в апреле проверка американских аудиторов показала, что объем нерезидентских вкладов в ABLV Bank составляет 3,8 миллиарда евро, а это примерно половина бюджета Латвии.
