Рекордный штраф: за что ABLV Bank заплатит три миллиона евро

© Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкВ хранилище банка
В хранилище банка - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
КРФК уличила ABLV Bank в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств.

РИГА, 27 мая – Sputnik. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса. Прибыль ABLV Bank за прошлый год составила 69 миллионов евро.

"Комиссия также высказала предупреждение члену правления банка Александру Паже, отвечающему за сферу предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма", — сообщили в ведомстве.

КРФК, ABLV Bank и член правления банка Паже накануне заключили трехстороннее административное соглашение в сфере исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма, чтобы добиться улучшения работы системы внутреннего контроля банка.

Договор предусматривает уплату банком штрафа в размере 3,17 миллиона евро и вынесение предупреждения ответственному члену правления банка. Подписав административный договор, КРФК, ABLV Bank и Паже договорились о мировом соглашении для прекращения начатого КРФК административного дела по факту обнаруженных в ходе проверки нарушений.

Евро на бельевой веревке - Sputnik Латвия
Отмывание денег может обойтись банкирам в пять миллионов евро
В ходе проверок КРФК констатировала, что в предыдущие годы банк не обеспечил в достаточном объеме проверку и документирование экономической сути и правовой цели отдельных сделок клиентов.

Согласно выводам КРФК, банк не обратил достаточное внимание на нетипично большие для клиента, сложные или взаимосвязанные сделки, а также не проводил усиленный надзор за отдельными сделками клиентов в рамках углубленной комплексной проверки.

Напомним, в апреле проверка американских аудиторов показала, что объем нерезидентских вкладов в ABLV Bank составляет 3,8 миллиарда евро, а это примерно половина бюджета Латвии.

Лента новостей
0