Банки ищут политически значимых лиц

© Got CreditБанковская карта на клавиатуре
Банковская карта на клавиатуре - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Латвийские банки начнут спрашивать клиентов, нет ли у них в семье политически значимых лиц. По подсчетам банков, таких людей в Латвии – около 200 тысяч.

РИГА, 25 апр – Sputnik. Латвийские банки начинают анкетирование клиентов, чтобы выявить политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц, сообщил журналистам президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис.

Политически значимое лицо – это человек, который сейчас или в прошлом году играл важную роль в публичной власти, в Латвии или в другом государстве. Это может быть, к примеру, президент, руководитель правительства, министр, член парламента, судья высшего суда, член правления центрального банка, посол, генерал, адмирал или маршал, сотрудник надзорных органов ЕС и так далее.

Денежные купюры - Sputnik Латвия
Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками
По подсчетам банков, в Латвии живет 10-15 тысяч таких людей, а вместе с членами семей и деловыми партнерами их около 200 тысяч. Все они теперь должны будут заполнять банковские анкеты и указывать в них данные политически значимых лиц, с которыми связаны. Если клиент откажется отвечать на этот вопрос или ответит неправду, банк может прекратить с ним отношения.

В начале февраля Сейм внес в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма поправки, обязывающие банки углубленно проверять финансы политически значимых лиц. До 1 марта такими лицами считались лица, занимающие важные государственные должности в других странах, а с 1 марта к таковым относятся также высшие должностные лица Латвии.

Впрочем, такие вопросы попадались в анкетах и раньше, к примеру, банк Nordea задавал их еще прошлым летом. Однако, несмотря на эту предосторожность, именно Nordea  оказался замешан в "панамском скандале".

Лента новостей
0