РИГА, 10 мар — Sputnik. Baltic International Bank готов выплатить миллионный штраф из прибыли прошлых лет.
Руководство банка объявило, что уважает решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии о применении штрафа за недостаточный контроль за легализацией средств, добытых преступным путем, и готово уплатить его.
Банк заверил, что решение КРФК никоим образом не влияет на клиентов и ежедневную деятельность кредитной организации.
Стабильные финансовые показатели и прибыль предыдущих лет позволяют банку уплатить примененный КРФК штраф, говорится в заявлении банка.
Накануне совет КРФК принял беспрецедентное решение применить к Baltic International Bank и председателю правления Илоне Гульчак денежный штраф. Банку следует выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро, председателю правления — 25 тысяч евро.
Банк был лишен лицензии на прошлой неделе, после чего из Фонда страхования вкладов его клиентам надлежит выплатить более 60 млн евро (по закону клиенты банков имеют гарантированное право получить в полном объеме вклады до 100 тысяч евро).
Работа над ошибками
Baltic International Bank напомнил, что в последнее время были вложены значительные средства в усиление контроля за сделками клиентов. Он инвестировал в человеческие ресурсы и технологии, непосредственно связанные с предотвращением легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.
По сообщению банка, "в настоящее время в сфере AML (противостояние отмыванию денежных средств) работают 22 человека, в 2012 году их было восемь. Кроме того, 51 сотрудник имеет дополнительные обязанности в этой сфере".
