Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - Sputnik Латвия
Baltic International Bank уважает решение Комиссии рынка и финансов и готов полностью выплатить наложенный ею штраф.

РИГА, 10 мар — Sputnik.  Baltic International Bank готов выплатить миллионный штраф из прибыли прошлых лет.

Руководство банка объявило, что уважает решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии о применении штрафа за недостаточный контроль за легализацией средств, добытых преступным путем, и готово уплатить его.

Банк заверил, что решение КРФК никоим образом не влияет на клиентов и ежедневную деятельность кредитной организации.

Стабильные финансовые показатели и прибыль предыдущих лет позволяют банку уплатить примененный КРФК штраф, говорится в заявлении банка.

Накануне совет КРФК принял беспрецедентное решение применить к Baltic International Bank и председателю правления Илоне Гульчак денежный штраф. Банку следует выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро, председателю правления — 25 тысяч евро.

Денежные купюры - Sputnik Латвия
Латвийский банк получил штраф на миллион евро
Наложение крупного штрафа на сам банк (при прибыли за 2015 год в 867,7 тысячи евро) и персонального штрафа на председателя правления Илону Гульчак некоторые наблюдатели склонны рассматривать как предупредительный сигнал после недавнего краха Trasta Komercbanka.

Банк был лишен лицензии на прошлой неделе, после чего из Фонда страхования вкладов его клиентам надлежит выплатить более 60 млн евро (по закону клиенты банков имеют гарантированное право получить в полном объеме вклады до 100 тысяч евро).

Работа над ошибками

Baltic International Bank напомнил, что в последнее время были вложены значительные средства в усиление контроля за сделками клиентов. Он инвестировал в человеческие ресурсы и технологии, непосредственно связанные с предотвращением легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.

По сообщению банка, "в настоящее время в сфере AML (противостояние отмыванию денежных средств) работают 22 человека, в 2012 году их было восемь. Кроме того, 51 сотрудник имеет дополнительные обязанности в этой сфере".

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский