Ниже Москвы, но выше Таллина: Ригу признали финансовым центром

РИГА, 14 апр – Sputnik. Глобальный индекс финансовых центров публикуется с 2007 года, дважды в год. Рига попала в него впервые.

Список мировых финансовых центров составляется два раза в год на основе оценки 100 различных параметров, получаемых от уважаемых организаций вроде ОЭСР, Всемирного банка и т. д., а также путем проведения опросов. Оценка проводится по пяти параметрам: деловая среда, уровень развития финансового сектора, уровень развития инфраструктуры, человеческий капитал, репутация и общие факторы.

Рига дебютировала в этом списке на 71-м месте, немного опередив Таллин (78 место) и Санкт-Петербург (82 место), но пропустив вперед Москву, которая находится на 71 месте. Вильнюс в рейтинг не попал. Во главе списка оказался Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Сингапур и Гонконг.

По мнению экспертов портала Бизнес&Балтия, такое высокое место Риги связано с тем, что Латвия специализируется на финансовом обслуживании нерезидентов. Впрочем, в следующем году, после вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), Рига может и выпасть из рейтинга.

В девяностые Латвия была Швейцарией для стран постсоветского пространства. Здесь было самое либеральное в экс-СССР банковское законодательство — лицензия стоила дешево, а валютные операции проходили без ограничений. Латвийские финансисты принимали к обмену и рубли, и сумы, и тенге. Предприниматели СНГ не только проводили через Латвию торговые сделки, но и хранили здесь заработанное. Таким образом, половину банковского капитала Латвии составили вклады нерезидентов.

В 2005 году, после того, как США указали Латвии на недопустимость  "отмывания денег", банковское законодательство ужесточили, у VEF-банка отобрали лицензию, а тогдашний премьер-министр Айгар Калвитис даже создал при правительстве Совет по предотвращению легализации преступно полученных средств. Но, кажется, не помогло — осенью прошлого года в Вашингтоне заместитель министра финансов США Дэниэл Глассер по борьбе с финансированием терроризма заявил, что через Латвию проходит 1% долларовых сделок мира.

До мая 2014 года максимальное наказание за "отмывание денег" составляло только 142 тысячи евро, а в надзорном банковском органе — Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии такими делами занимались 3-5 человек из ста пятидесяти. Однако все изменилось, когда Латвия захотела вступить в OECD. Аналитики этой организации посмотрели на латвийский банковский рынок и сказали по его поводу много неприятных слов.

После этого Baltic International Bank  оштрафовали на миллион с лишним за легализацию преступно нажитых средств, а ПриватБанк  — на два миллиона, у Trasta Komercbanka отобрали лицензию, а сейчас американские аудиторы проводят проверку в банке ABLV. По предварительным данным, нерезидентских вкладов в ABLV — 3,8 миллиарда евро, это примерно половина бюджета Латвии.

Иными словами, вполне возможно, что Рига попала в престижный список финансовых центров в первый и последний раз.