РИГА, 10 мар – Sputnik. Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии решил применить к АО Baltic International Bank штраф в размере 1,1 миллиона евро, на 25 тысяч евро оштрафована председатель правления банка Илона Гульчак.
"КРФК при проверке пришла к выводу, что Baltic International Bank неоднократно нарушал требования закона о предотвращении легализации добытых преступных путем денег и финансирования терроризма и требования правил об углубленном изучении клиентов, участвуя в сделках, подвергающих репутацию банка значительному риску", — сообщили в комиссии.
По данным КРФК, банк не уделял особого внимания осуществляемым клиентами сложным взаимосвязанным сделкам, в том числе не выяснял происхождения средств и не раскрывал своевременно подозрительные схемы сделок маржинальной торговли валютой (rolling spot forex).
Прибыль Baltic International Bank в прошлом году составила 867,7 тысячи евро. Крупнейшими совладельцами банка являются Валерий Белоконь (69,89%) и Вилорий Белоконь (30%).
На прошлой неделе Европейский Центробанк по рекомендации КРФК отозвал лицензию АО Trasta Komercbanka из-за серьезных нарушений в сфере банковской деятельности. Комиссия пришла к выводу, что акционеры банка долгое время не могли увеличить его капитал, банк длительное время работал с убытками. В работе банка также констатированы недостатки в области борьбы с легализацией незаконно нажитых средств.
