18:57 14 Октября 2019
Прямой эфир
  • USD1.1031
  • RUB70.8543
Работа склада временного хранения

Вложил 38 млн евро, а теперь закрыли счет: как сегодня работать бизнесу из РФ в Латвии

© Sputnik / Евгений Карасев
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
1663

Логистический центр Kraftool несколько лет назад с помпой открывал в Рижском порту министр сообщения Латвии, а сегодня у бизнесмена, вложившегося в строительство, закрывают счета из-за "чистки" среди нерезидентов

РИГА, 29 мар — Sputnik. Банки в Латвии настолько запуганы волной борьбы с отмыванием денег, что готовы закрывать любые счета нерезидентов, не разбираясь, есть на то объективные основания или нет. Один из клиентов Swedbank, вложивший в развитие бизнеса в Латвии 38 миллионов евро, в интервью Dienas Bizness рассказал, как лишился возможности вести расчеты через Латвию.

Чем занимаются Kraftool и Zelta bruģis

Азер Бабаев – гражданин России, занимается производством и продажей строительных инструментов. Бабаеву принадлежит логистический центр Kraftool в Рижском порту. Бабаев также является членом правления латвийской компании Zelta bruģis, которая принадлежит тайваньскому бизнесмену Чарлзу Цао и которая вложила средства в строительство склада в порту, оформив их в виде займа у гонконгской компании. Эта компания в свою очередь принадлежит Бабаеву. В общей сложности, Бабаев инвестировал в логистический центр в порту Риги около 38 миллионов евро.

По словам Бабаева, он на протяжении 10 лет вел бизнес в Латвии.

"Я произвожу и продаю строительный инструмент во многих странах, для чего интересна Рига как транзитный порт. Из Азии в Европу доставляются товары, в этом плане Рига нам подходит", - рассказал предприниматель о своем бренде Kraftool.

"Наш партнер – уже упомянутая фирма Zelta bruģis, принадлежащая крупному тайваньскому бизнесмену. Он также использует Рижский порт для обработки грузов, поскольку товары выгодно хранить на портовом складе: когда неизвестно, где, в конце концов, будет продан товар, в порту можно его хранить беспошлинно. Поскольку наши покупатели находятся в России, Казахстане, Германии, Австрии, Украине, Армении, Молдове, нам выгодно хранить запасы товаров в порту", - пояснил Бабаев интерес именно к Рижскому порту.

Работа со Swedbank

Все эти годы Бабаев работал со Swedbank, а недавно банк закрыл все счета. Причина – Swedbank не хочет работать с нерезидентами, объяснил Бабаев.

По его словам, переговоры с банком начались задолго до закрытия счетов – еще в 2017 году.

"Их интересовало, кто является бенефициарами фирмы. Неофициально прозвучало, что мы можем особо не хлопотать с документами, так как счета нам закроют по-любому. (…) Нам сказали примерно так: "По вам принято решение, ваши счета будут закрыты, поскольку вы нерезиденты. Нам непонятно, кто такой этот ваш тайваньский владелец, может, он какой-то пьяница ", - рассказал Бабаев.

Однако компания все равно собрала документы и дала ответы на интересовавшие банк вопросы.

"Привезли документы, даже те, которые не должны были предоставлять. Например, выписку с личного счета Чарлза Цао, которую он согласился дать. В банке убедились, что он не пьяница, что он нормальный предприниматель", - рассказал Бабаев.

После этого интерес к бизнесменам на некоторое время пропал.

Но в конце 2018 года вопросы возобновились.

"В декабре банк заинтересовался, каким образом фирма Zelta bruģis получила деньги от Danske bank. Однако Zelta bruģis – латвийская фирма, а в Danske bank обслуживалась гонконгская фирма (которая предоставила займ – ред.). Zelta bruģis напрямую даже не могла ничего запросить в Danske bank, поскольку не является его клиентом. Тем не менее, мы предоставили справку от гонконгского аудитора, в которой было обосновано, что полученные в займ деньги – собственные средства компании-кредитора, Pine City, заработанные за длительный период ее работы, с 2003 года", - рассказал Бабев. Такое ответ Swedbank устроил, и счета не были закрыты.

Однако в феврале 2019 года банк все же сообщил об их закрытии, без объяснений причин.

Из частных контактов с сотрудниками банка стало ясно, что "мы нерезиденты и банку трудно проверять наши операции, откуда мы берем деньги, и банк не хочет скандалов", рассказал Бабаев.

Другие латвийские банки отказываются открывать счета.

"Мы не обращались в зарубежные банки и не стремимcя этого делать. Мы латвийское предприятие, поэтому нам надо работать через латвийские банки. К сожалению, в течение месяца ни один из банков так и не открыл нам счета", - пояснил Бабаев.

Работать без счета очень сложно – приходится вкладывать личные деньги, в том числе для выплаты зарплат сотрудникам. По его словам, если ни один латвийский банк не откроет счет, придется привлекать партнерские фирмы, работающие в ЕС.

"У меня есть компании в Германии, Австрии. Придется работать через них", - заключил Бабаев.

По теме

Задают неприличные вопросы: клиенты из РФ возмущены отношением банков Балтии
Рейзниеце-Озола: отмывание денег стало хорошим бизнесом в Латвии
Euractiv: как США отчитали "балтийскую Швейцарию"
Мамыкин: курицу, несущую золотые яйца, Латвия сама зарезала
Ва-банк. Крупнейший в Прибалтике банк подозревают в немыслимом
Теги:
отмывание денег, нерезиденты, Danske Banka, Swedbank, Латвия

Главные темы

Орбита Sputnik