02:53 17 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1346
  • RUB74.9036
Банковские ячейки. Архивное фото

Банкам в Латвии запретили обслуживать компании-пустышки

© Sputnik / Максим Богодвид
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
169

Банкам Латвии законодательно запретят сотрудничать с компаниями, попадающими под определение "пустышек", новый закон вступит в силу на следующий день после провозглашения поправок

РИГА, 26 апр — Sputnik. Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с компаниями-пустышками и обслуживать их счета, сообщает rus.tvnet.lv.

За поправки проголосовали 57 депутатов, против были 17, воздержались четверо, а восемь в голосовании не участвовали.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев — отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

По данным Комиссии рынка финансов и капитала, в первом квартале 2017 года удельный вес компаний-пустышек в кредитном обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8%, а в кредитных учреждениях, которые в основном обслуживают клиентов высокого риска, — 44,52%.

Косметические улучшения

Депутат Сейма, член Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс, комментируя закон о борьбе с компаниями-пустышками, заявил, что все предложения Минфина — или "приносят косметические улучшения, или порой даже ухудшают ситуацию ведения борьбы с отмывкой денег", передает LSM.

"Что касается компаний-пустышек, сейчас добавилось только одно предложение по поводу ее юридического адреса, а два других нормативных положения уже были",— подчеркнул Адамсонс.

"Вместе с тем сейчас внесено уточнение. Если раньше контрольная служба предоставляла какие-то данные по счетам, по клиентам службам расследования, оперативным службам, полиции, СГД и так далее, после того, как этот запрос посмотрел или генпрокурор, или назначенный им специально прокурор, то сейчас эти запросы можно будет отправлять напрямую в контрольную службу. Но у контрольной службы нет людей, чтобы обрабатывали все эти запросы ", — заявил Адамсонс.

Он добавил, что контрольная служба не может проверить обоснованность запросов, имеет ли право и действительно ли есть необходимость в обработке и предоставлении данных по каким-то клиентам и так далее.

"До сих пор информацию проверяет — есть ли обоснованность тех или иных запросов — генпрокурор или специально назначенный прокурор. Сейчас этого фильтра не будет", — подчеркнул депутат.

Адамсонс пояснил, что на заседании комиссии было заявлено, что этим будет заниматься надзирающий прокурор.

"Но не смешите меня! У нас в течение года возбуждается 44 тысячи уголовных дел, по 15-20 тысяч остается с предыдущих годов, и на одного прокурора до тысячи дел", — отметил Адамсонс.

По мнению депутата, Латвия эффективно борется с отмыванием денег на уровне законодательства.

"Что касается нормативных актов, на мой взгляд, на сегодняшний день требования вполне достаточные, чтобы эффективно с этим бороться… Проблема, очевидно, кадры. Это компетенция Комиссии по рынку финансов и капитала, это компетенция всех служб дознания. Если в одном из уголовных дел, где речь идет от отмывании денег, 11 подозреваемых, а в течение двух лет допрошен только один подозреваемый, о каком качестве расследования мы вообще можем вести речь?.. Некому их обучать и нет желания, там целый ряд причин", — заключил Адамсонс.

Теги:
офшор, Латвия, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Сети появилось видео, как волки пересекают границу Белоруссии и Литвы

    Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Диана Силагадзе

    Сразу четыре грузинки вошли в список 15-ти самых завидных невест России по версии светского издания.

  • Георгий Мурадов

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Армяне устроили гулянья в аэропорту «Симферополь»

    Крымские армяне поддержали идею присвоить имя художника Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, исполнив народный танец.

  • Драка

    Стали известны подробности конфликта, который перерос в рукопашную между двумя медиками в казахстанском Павлодаре.