21:06 13 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1261
  • RUB76.1990
Евро

Пайдерс: на банковской афере в Латвии своруют миллиард

CC0 / pxhere
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
444

Латвийские власти после высказанных США претензий к ABLV Bank и большому объему вкладов нерезидентов с жаром принялись за банковскую "чистку"; по мнению Юриса Пайдерса, это лишь позволит ликвидаторам и администраторам неплатежеспособности положить в карман не менее миллиарда евро

РИГА, 3 апр — Sputnik. Закон о запрете на обслуживание в латвийских банках компаний-"пустышек" будет ужесточен – банкам придется предоставлять правоохранительным органам информацию о подозрительных клиентах и их сделках. Публицист Юрис Пайдерс считает, что власти Латвии предъявили банкам такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США совершенно не высказывал.

Закон ужесточат

Кабинет министров на неделю отложит вопрос об ограничениях на обслуживание в латвийских банках так называемых shell-компаний, так как в закон необходимо внести более жесткие требования, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, передает rus.tvnet.lv.

По ее словам, закон будет дополнен еще одной инициативой — о создании платформы сотрудничества между банками и правоохранительными органами. Эта платформа будет служить для обмена информацией, чтобы банки могли предоставлять правоохранительным органам информацию о сделках, их содержании, отдельных клиентах. В настоящее время такое сотрудничество ограничено, и расследование сложных финансовых преступлений осложнено, отметила министр.

Также в закон планируется ввести условие о том, что финансовым учреждениям запрещено сотрудничать с компаниями, если они зарегистрированы в юрисдикции, которая не требует подачи финансовых отчетов, и не могут доказать свою реальную хозяйственную деятельность.

Через 14 дней после вступления поправок в силу банки должны будут информировать клиентов о прекращении сотрудничества, а в течение 60 дней вступит в силу запрет на обслуживание компаний-"пустышек".

Запрет относится не только к банкам, но и к платежным учреждениям, брокерским компаниям и др.

Ранее планировалось, что Сейм примет поправки в первом чтении 15 апреля, в окончательном чтении 26 апреля.

Кормушка для ликвидаторов

Латвийским коммерческим банкам предъявили такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США совершенно не высказывал, считает латвийский публицист Юрис Пайдерс.

Требование Минфина США отказаться от связанных с РФ денег было расширено путем "ксенофобского запрета на обслуживание всех иностранцев и зарегистрированных за границей предприятий", пишет Пайдерс в статье для "Неаткриги".

"Комиссия рынков финансов и капитала так широко трактует определение компаний-"пустышек", что запрет оборачивается, главным образом, против легально зарегистрированных в Великобритании компании. Если в Латвии будет введено такое самовольное определение компаний-"пустышек", то коммерческие банки Латвии не смогут обслуживать даже счета Apple, потому что и эта компания-гигант соответствует принятой в Латвии дефиниции компаний-"пустышек", — указывает Пайдерс.

"Встает вопрос – почему Министерство финансов Латвии и Комиссия рынков финансов и капитала ввели такие странные требования в такие короткие сроки? Свет на этот вопрос проливает письмо бывшего генерального секретаря ООН и нынешнего заместителя главы правления банка Norvik Андерса Фога Расмусена к премьеру Латвии Марису Кучинскису, фрагмент которого стал достоянием общественности. Расмунсен высказал подозрения относительно коррумпированности верхушки финансового сектора", — пишет Пайдерс.

Он поясняет, что депозиты нерезидентов вложены в различные ценные бумаги, но часть из них выдана латвийским предприятиям в качестве долгосрочных кредитов и жителям Латвии в качестве ипотечных. Требование в течение 45 дней прервать обслуживание нерезидентов, означает, что к окончанию срока ультиматума Комиссии рынков финансов и капитала, нужно будет рассчитаться со всеми подозрительными нерезидентами.

"Такие действия могут спровоцировать искусственно вызванную невозможность выполнить свои обязательства у по меньшей мере пяти коммерческих банков Латвии. Латвийский финансовый сектор может стать раем для политически приближенных к клану коррумпированных ликвидаторов",- пишет Пайдерс.

По его предположению, сумма, в которую может обойтись обслуживание администраторов неплатежеспособности и клана ликвидаторов, составляет по меньшей мере миллиард евро.

По теме

Среди самых популярных в Латвии банков - четыре скандинавских
Зайцева: у компаний-пустышек, обслуживаемых латвийскими банками, "американский след"
Клиенты за два месяца вывели из банков Латвии больше 2 млрд евро
Экс-генсек НАТО объяснил, почему пошел работать на российского банкира
Теги:
нерезиденты, офшор, FinCEN, Комиссия по рынку финансов и капитала, Юрис Пайдерс, Латвия, Банки, Банковское право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Заседание парламента 27.09.2018

    Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.

  • В кабине водителя нового автобуса

    В Языковую инспекцию Эстонии пожаловались на водителей таллиннских автобусов, которые "неподобающим" образом слушают радио.

  • Александр Лукашенко делает свой выбор

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.

  • Тюремное ограждение

    Греческий суд признал гражданина Грузии виновным в незаконном перевозе нелегальных мигрантов и приговорил к 290 годам тюрьмы.

  • Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

    Как реставрируется один из главных памятников архитектуры Сухума – вилла Алоизи, и почему ремонт затянулся на семь лет - читайте в материале Sputnik.

  • Журналист за компьютером, фото из архива

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты "Astana Club".

  • Электрик. Архивное фото

    В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.

  • Карта платежной системы Мир

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

  • Шахло Ахмедова

    Узбекскую певицу лишили лицензии из-за клипа: по мнению чиновников, в видео имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.

  • Анатолий Бибилов принимает участие в торжествах по случаю 100-летия РВВДКУ

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Рязанского училища ВДВ.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Заседание парламента 27.09.2018

    Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.