РИГА, 3 апр — Sputnik. Закон о запрете на обслуживание в латвийских банках компаний-"пустышек" будет ужесточен – банкам придется предоставлять правоохранительным органам информацию о подозрительных клиентах и их сделках. Публицист Юрис Пайдерс считает, что власти Латвии предъявили банкам такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США совершенно не высказывал.
Закон ужесточат
Кабинет министров на неделю отложит вопрос об ограничениях на обслуживание в латвийских банках так называемых shell-компаний, так как в закон необходимо внести более жесткие требования, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, передает rus.tvnet.lv.
По ее словам, закон будет дополнен еще одной инициативой — о создании платформы сотрудничества между банками и правоохранительными органами. Эта платформа будет служить для обмена информацией, чтобы банки могли предоставлять правоохранительным органам информацию о сделках, их содержании, отдельных клиентах. В настоящее время такое сотрудничество ограничено, и расследование сложных финансовых преступлений осложнено, отметила министр.
Также в закон планируется ввести условие о том, что финансовым учреждениям запрещено сотрудничать с компаниями, если они зарегистрированы в юрисдикции, которая не требует подачи финансовых отчетов, и не могут доказать свою реальную хозяйственную деятельность.
Через 14 дней после вступления поправок в силу банки должны будут информировать клиентов о прекращении сотрудничества, а в течение 60 дней вступит в силу запрет на обслуживание компаний-"пустышек".
Запрет относится не только к банкам, но и к платежным учреждениям, брокерским компаниям и др.
Ранее планировалось, что Сейм примет поправки в первом чтении 15 апреля, в окончательном чтении 26 апреля.
Кормушка для ликвидаторов
Латвийским коммерческим банкам предъявили такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США совершенно не высказывал, считает латвийский публицист Юрис Пайдерс.
Требование Минфина США отказаться от связанных с РФ денег было расширено путем "ксенофобского запрета на обслуживание всех иностранцев и зарегистрированных за границей предприятий", пишет Пайдерс в статье для "Неаткриги".
"Комиссия рынков финансов и капитала так широко трактует определение компаний-"пустышек", что запрет оборачивается, главным образом, против легально зарегистрированных в Великобритании компании. Если в Латвии будет введено такое самовольное определение компаний-"пустышек", то коммерческие банки Латвии не смогут обслуживать даже счета Apple, потому что и эта компания-гигант соответствует принятой в Латвии дефиниции компаний-"пустышек", — указывает Пайдерс.
"Встает вопрос – почему Министерство финансов Латвии и Комиссия рынков финансов и капитала ввели такие странные требования в такие короткие сроки? Свет на этот вопрос проливает письмо бывшего генерального секретаря ООН и нынешнего заместителя главы правления банка Norvik Андерса Фога Расмусена к премьеру Латвии Марису Кучинскису, фрагмент которого стал достоянием общественности. Расмунсен высказал подозрения относительно коррумпированности верхушки финансового сектора", — пишет Пайдерс.
Он поясняет, что депозиты нерезидентов вложены в различные ценные бумаги, но часть из них выдана латвийским предприятиям в качестве долгосрочных кредитов и жителям Латвии в качестве ипотечных. Требование в течение 45 дней прервать обслуживание нерезидентов, означает, что к окончанию срока ультиматума Комиссии рынков финансов и капитала, нужно будет рассчитаться со всеми подозрительными нерезидентами.
"Такие действия могут спровоцировать искусственно вызванную невозможность выполнить свои обязательства у по меньшей мере пяти коммерческих банков Латвии. Латвийский финансовый сектор может стать раем для политически приближенных к клану коррумпированных ликвидаторов",- пишет Пайдерс.
По его предположению, сумма, в которую может обойтись обслуживание администраторов неплатежеспособности и клана ликвидаторов, составляет по меньшей мере миллиард евро.
