03:44 23 Сентября 2020
Прямой эфир
  • USD1.1740
  • RUB89.1500
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
1242

Чтобы вывести деньги с заблокированного счета в банке Rietumu, надо подать запрос через интернет-банк, после чего банк будет решать - удовлетворить заявку или потребовать дополнительные документы

РИГА, 21 мар — Sputnik. Офшорным компаниям — клиентам латвийского банка Rietumu, чтобы вернуть доступ к заблокированным 19 марта счетам, придется раскрыть бенефициаров и источники средств, а также предоставить заявление, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции, пишет издание The Bell.

Многие клиенты Rietumu bank получили на этой неделе уведомления о том, что их счета будут в одностороннем порядке закрыты из-за того, что они попали под определение так называемых shell-компаний (или компаний-пустышек), а транзакции до этого момента будут проводиться только после процедуры углубленного анализа.

"Сообщаем вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с 21 мая 2018 года обслуживание вашего счета в связи с тем, что вы относитесь к категории "шелл-компаний". Обращаем внимание, что c 19 марта 2018 года любое ваше платежное распоряжение будет приниматься к исполнению Банком только после прохождения процедуры углубленного анализа, в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018. ("Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm)" — такие уведомления получили клиенты.

По сведениям The Bell, ограничения касаются всех офшорных компаний.

В Комиссии рынка финансов и капитала Латвии изданию пояснили, что все латвийские банки обязаны отказаться проводить транзакции, если есть обоснованные подозрения, что деньги получены преступным путем.

Владельцы замороженных счетов, чтобы продолжить операции, должны рассказать о компании: где зарегистрирована, чем занимается, сколько зарабатывает, есть ли у нее сотрудники. Также требуется предоставить информацию о бенефициаре: считается ли он политически значимой персоной, откуда у него деньги, есть ли у него юридические лица. Отдельно клиент должен отчитаться о своих деловых партнерах, а также о том, при каких обстоятельствах они установили рабочий контакт.

В списке документов, которые нужно предоставить банку, также значатся СV бенефициара, рекомендации от публично известных компаний и подписанное заявление о том, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции.

Согласно информации, предоставленной The Bell в колл-центре Rietumu, чтобы вывести деньги с заблокированного счета, надо подать запрос через интернет-банк, после чего банк будет решать, что делать дальше: возможно, средства разрешат перевести — но только на счет той же компании в другом банке, но, возможно, банк потребует дополнительные документы.

Правительство Латвии намерено ввести ограничения на работу банков с компаниями-пустышками. На 21 марта намечено заседание возглавляемого премьер-министром Марисом Кучинскисом совета по развитию финансового сектора, на котором планируется обсудить соответствующие предложения Минфина, КРФК и Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ).

Комиссия по рынку финансов и капитала также заявила о том, что латвийским банкам нужно будет снизить число клиентов-иностранцев до 5% от объема бизнеса. Представители КРФК уже встретились с представителями всех работающих в Латвии банков и дали им две недели на выработку стратегий реструктуризации, в результате которой число рискованных клиентов должно снизиться до 5%.

Этим решениям финансовых регуляторов предшествовал скандал с ABLV Bank.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".

На внеочередном собрании акционеров 26 февраля ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

Позже министр финансов Дана Рейзниеце-Озола по итогам встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заявила, что участь ABLV может постигнуть еще десять банков в Латвии, у которых большая доля вкладчиков-нерезидентов.

По словам Рейзниеце-Озолы, Латвия и США единодушны во мнении о том, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. Причем США дали понять, что на это дается мало времени.

По теме

Банкам Латвии дали 14 дней, чтобы решить, как "выгонять" нерезидентов
Латвийский банк Rietumu запретил нерезидентам доллары
Citadele: нерезидентам будет сложнее получить деньги из ABLV
В ABLV предупредили: дешевых кредитов в Латвии без денег из РФ не будет
Теги:
Rietumu, Латвия

Главные темы

Орбита Sputnik