Rietumu блокирует счета: банк требует информацию о владельцах и офшорах

Чтобы вывести деньги с заблокированного счета в банке Rietumu, надо подать запрос через интернет-банк, после чего банк будет решать - удовлетворить заявку или потребовать дополнительные документы

РИГА, 21 мар — Sputnik. Офшорным компаниям — клиентам латвийского банка Rietumu, чтобы вернуть доступ к заблокированным 19 марта счетам, придется раскрыть бенефициаров и источники средств, а также предоставить заявление, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции, пишет издание The Bell.

Многие клиенты Rietumu bank получили на этой неделе уведомления о том, что их счета будут в одностороннем порядке закрыты из-за того, что они попали под определение так называемых shell-компаний (или компаний-пустышек), а транзакции до этого момента будут проводиться только после процедуры углубленного анализа.

Здание банка Rietumu - Sputnik Латвия
Банк Rietumu начал массовое закрытие счетов клиентов

"Сообщаем вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с 21 мая 2018 года обслуживание вашего счета в связи с тем, что вы относитесь к категории "шелл-компаний". Обращаем внимание, что c 19 марта 2018 года любое ваше платежное распоряжение будет приниматься к исполнению Банком только после прохождения процедуры углубленного анализа, в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018. ("Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm)" — такие уведомления получили клиенты.

По сведениям The Bell, ограничения касаются всех офшорных компаний.

В Комиссии рынка финансов и капитала Латвии изданию пояснили, что все латвийские банки обязаны отказаться проводить транзакции, если есть обоснованные подозрения, что деньги получены преступным путем.

Владельцы замороженных счетов, чтобы продолжить операции, должны рассказать о компании: где зарегистрирована, чем занимается, сколько зарабатывает, есть ли у нее сотрудники. Также требуется предоставить информацию о бенефициаре: считается ли он политически значимой персоной, откуда у него деньги, есть ли у него юридические лица. Отдельно клиент должен отчитаться о своих деловых партнерах, а также о том, при каких обстоятельствах они установили рабочий контакт.

Здание Министерства финансов Латвии - Sputnik Латвия
Закроет ли Латвия еще 10 банков: кого может ждать участь ABLV

В списке документов, которые нужно предоставить банку, также значатся СV бенефициара, рекомендации от публично известных компаний и подписанное заявление о том, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции.

Согласно информации, предоставленной The Bell в колл-центре Rietumu, чтобы вывести деньги с заблокированного счета, надо подать запрос через интернет-банк, после чего банк будет решать, что делать дальше: возможно, средства разрешат перевести — но только на счет той же компании в другом банке, но, возможно, банк потребует дополнительные документы.

Правительство Латвии намерено ввести ограничения на работу банков с компаниями-пустышками. На 21 марта намечено заседание возглавляемого премьер-министром Марисом Кучинскисом совета по развитию финансового сектора, на котором планируется обсудить соответствующие предложения Минфина, КРФК и Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ).

Комиссия по рынку финансов и капитала также заявила о том, что латвийским банкам нужно будет снизить число клиентов-иностранцев до 5% от объема бизнеса. Представители КРФК уже встретились с представителями всех работающих в Латвии банков и дали им две недели на выработку стратегий реструктуризации, в результате которой число рискованных клиентов должно снизиться до 5%.

Этим решениям финансовых регуляторов предшествовал скандал с ABLV Bank.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".

На внеочередном собрании акционеров 26 февраля ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

Позже министр финансов Дана Рейзниеце-Озола по итогам встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заявила, что участь ABLV может постигнуть еще десять банков в Латвии, у которых большая доля вкладчиков-нерезидентов.

По словам Рейзниеце-Озолы, Латвия и США единодушны во мнении о том, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. Причем США дали понять, что на это дается мало времени.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский