18:32 13 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1261
  • RUB76.1990
Банковский сейф, архивное фото

ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег

© pixabay
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)
985

Американская сторона нанесла существенный вред репутации банка, заявили в ABLV Bank

РИГА, 14 фев — Sputnik. Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения американского ведомства "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения, говорится в заявлении банка.

Накануне сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег. В банке заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация.

"В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", — заверил банк, подчеркнув, что в своей работе соблюдает не только латвийские, но и международные законы и требования, в том числе и со стороны ЕС.

"За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций", — заявили в банке.

В финансовом учреждении сообщили о проведенных независимых проверках в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. В этой области банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN).

"Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов", — подчеркнули в организации.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, является крупнейшим независимым частным банком в стране. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Ранее латвийский регулятор применял к ABLV Bank меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года КРФК оштрафовала кредитный институт на 3,2 миллиона евро. Банк был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)

По теме

Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
Из Франции в Балтию и Гонконг: выявлена крупная сеть по отмыванию денег
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия по рынку финансов и капитала, Латвия, Банки, Политико-экономические и отраслевые регуляторы
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Заседание парламента 27.09.2018

    Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.

  • В кабине водителя нового автобуса

    В Языковую инспекцию Эстонии пожаловались на водителей таллиннских автобусов, которые "неподобающим" образом слушают радио.

  • Александр Лукашенко делает свой выбор

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.

  • Тюремное ограждение

    Греческий суд признал гражданина Грузии виновным в незаконном перевозе нелегальных мигрантов и приговорил к 290 годам тюрьмы.

  • Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

    Как реставрируется один из главных памятников архитектуры Сухума – вилла Алоизи, и почему ремонт затянулся на семь лет - читайте в материале Sputnik.

  • Журналист за компьютером, фото из архива

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты "Astana Club".

  • Электрик. Архивное фото

    В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.

  • Карта платежной системы Мир

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

  • Шахло Ахмедова

    Узбекскую певицу лишили лицензии из-за клипа: по мнению чиновников, в видео имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.

  • Анатолий Бибилов принимает участие в торжествах по случаю 100-летия РВВДКУ

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Рязанского училища ВДВ.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Заседание парламента 27.09.2018

    Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.