ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег

РИГА, 14 фев — Sputnik. Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения американского ведомства "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения, говорится в заявлении банка.

Накануне сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег. В банке заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация.

"В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", — заверил банк, подчеркнув, что в своей работе соблюдает не только латвийские, но и международные законы и требования, в том числе и со стороны ЕС.

"За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций", — заявили в банке.

В финансовом учреждении сообщили о проведенных независимых проверках в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. В этой области банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN).

"Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов", — подчеркнули в организации.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, является крупнейшим независимым частным банком в стране. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Ранее латвийский регулятор применял к ABLV Bank меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года КРФК оштрафовала кредитный институт на 3,2 миллиона евро. Банк был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств.