00:18 15 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1296
  • RUB76.3414
Евро на бельевой веревке

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США

© Flickr/ Images Money
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)
2881

Латвийский ABLV Bank после решения Минфина США может потерять возможность совершать операции в долларах

РИГА, 13 фев — Sputnik. Второму по величине латвийскому банку — ABLV Bank – министерство финансов США может закрыть доступ к американской финансовой системе. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина ABLV Bank занимался отмыванием денег.

В пресс-релизе FinCEN говорится, что латвийский отмывание денег было главной составляющей бизнеса латвийского банка, также ABLV Bank обвинили в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Из сообщения FinCEN следует, что банк был связан с оружейной программой КНДР, проводил незаконные многомиллиардные операции контрагентов, находившихся в Азербайджане, России и Украине.

Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Ранее к ABLV Bank уже применялись меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) наложила на ABLV Bank рекордный штраф в 3,2 млн евро. Банк в стране был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств. Ранее аудиторская проверка показала, что объем вкладов нерезидентов в банке составляет 3,8 миллиарда долларов, что равнозначно примерно половине бюджета государства.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)

По теме

Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия рынка финансов и капитала, Латвия, Финансовое право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Школа, урок, архивное фото

    Профсоюз работников образования Литвы заявил, что забастовка педагогов продлится до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

  • Монеты и купюры евро

    В Румынии мужчина через интернет купил подержанный шкаф и нашел там коробку с 95 тысячами евро.

  • Илья Авербух

    Российский фигурист Илья Авербух рассказал, что нужно делать Эстонии, чтобы сохранить у себя ярких молодых спортсменов.

  • Зубр, архивное фото

    Уголовное дело возбуждено в отношении троих жителей Брестского района, которые застрелили в лесу зубра.

  • Премьер Грузии Мамука Бахтадзе на Франкфуртской книжной ярмарке

    Европарламентарии осудили предвыборную кампанию в Грузии, заявил глава правительства страны Мамука Бахтадзе.

  • Высоковольтная линия. Архивное фото

    Энергетики назвали причину аварии на высоковольтной линии "Очамчыра 220", из-за которой Абхазия накануне осталась без света.

  • До и после реставрации: как оживали главные мечети Старого города

    Смотрите на Sputnik, какие реставрационные работы проводились в древних мечетях Старого города в Баку и как наследие прошлого выглядит сегодня.

  • Выборы в НС РА. Голосование

    Коммунистическая партия Армении бойкотирует предстоящие внеочередные выборы в парламент республики.

  • Мужчина показывает кулак

    В казахстанском Павлодаре произошла драка между двумя медицинскими работниками. Оба госпитализированы.