20:29 24 Мая 2019
Прямой эфир
  • USD1.1187
  • RUB72.1352
Евро на бельевой веревке

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США

© Flickr/ Images Money
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (121)
2894

Латвийский ABLV Bank после решения Минфина США может потерять возможность совершать операции в долларах

РИГА, 13 фев — Sputnik. Второму по величине латвийскому банку — ABLV Bank – министерство финансов США может закрыть доступ к американской финансовой системе. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина ABLV Bank занимался отмыванием денег.

В пресс-релизе FinCEN говорится, что латвийский отмывание денег было главной составляющей бизнеса латвийского банка, также ABLV Bank обвинили в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Из сообщения FinCEN следует, что банк был связан с оружейной программой КНДР, проводил незаконные многомиллиардные операции контрагентов, находившихся в Азербайджане, России и Украине.

Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Ранее к ABLV Bank уже применялись меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) наложила на ABLV Bank рекордный штраф в 3,2 млн евро. Банк в стране был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств. Ранее аудиторская проверка показала, что объем вкладов нерезидентов в банке составляет 3,8 миллиарда долларов, что равнозначно примерно половине бюджета государства.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (121)

По теме

Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), Латвия, Финансовое право

Главные темы

Орбита Sputnik