РИГА, 15 янв — Sputnik. Бывших администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса, Илмарса Крумса и еще четырех подозреваемых по делу о ликвидации Trasta komercbanka обвиняют в вымогательстве и отмывке капиталов, сообщает LTV в передаче De facto.
Администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka Спрудс и Крумс были задержаны в июне прошлого года. Чуть позже сообщили о задержании администратора финансиста Йоренса Райтумса.
По версии полиции, шестеро обвиняемых вымогали крупные суммы у кредиторов Trasta komercbanka, а также угрожали им, что их деньги могут быть объявлены нелегально полученными — одной из обязанностей администратора неплатежеспособности является в том числе и проверка законности происхождения лежащих на счетах средств.
"Следствие констатировало, что вымогательство происходило через угрозы о том, что кредитор не получит своих денег, потому что не пройдет проверку AML (anti money laundering) или пройдет, но тогда, когда денег уже не останется, так что угрозы носили не физический, а моральный характер", — рассказала LTV представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Единственным среди подозреваемых, кто согласился ответить на вопросы De facto, оказался Мартиньш Крумс:
"Я дал подписку о неразглашении какой бы то ни было тайны следствия. Я оказывал только юридические услуги в рамках ликвидации этого банка", — заявил он журналистам по телефону. На вопрос, были ли эти клиенты кредиторами, Крумс ответил утвердительно.
