Администраторов неплатежеспособности Trasta komercbanka обвиняют в шантаже

© AFP / Ilmars ZnotinsФлаг компании Trasta Komercbanka
Флаг компании Trasta Komercbanka - Sputnik Латвия
По версии полиции, администраторы неплатежеспособности вымогали крупные суммы у кредиторов Trasta komercbanka, а также угрожали им, что их деньги могут быть объявлены нелегально полученными

РИГА, 15 янв — Sputnik. Бывших администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса, Илмарса Крумса и еще четырех подозреваемых по делу о ликвидации Trasta komercbanka обвиняют в вымогательстве и отмывке капиталов, сообщает LTV в передаче De facto.

Администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka Спрудс и Крумс были задержаны в июне прошлого года. Чуть позже сообщили о задержании администратора финансиста Йоренса Райтумса.

Молоток судьи в зале суда - Sputnik Латвия
Суд постановил ликвидировать Trasta Komercbankа
Дело было начато по жалобе кредиторов Trasta komercbanka — офшорных компаний Fairwood Import LLP и Ergo Tec LLP о том, что причитающиеся им средства в размере более 800 тысяч долларов были выплачены третьим лицам, не связанным с клиентами банка.

По версии полиции, шестеро обвиняемых вымогали крупные суммы у кредиторов Trasta komercbanka, а также угрожали им, что их деньги могут быть объявлены нелегально полученными — одной из обязанностей администратора неплатежеспособности является в том числе и проверка законности происхождения лежащих на счетах средств.

"Следствие констатировало, что вымогательство происходило через угрозы о том, что кредитор не получит своих денег, потому что не пройдет проверку AML (anti money laundering) или пройдет, но тогда, когда денег уже не останется, так что угрозы носили не физический, а моральный характер", — рассказала LTV представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Банковские ячейки. Архивное фото - Sputnik Латвия
Вкладчики закрытого Trasta Komercbanka получат 64 миллиона евро
Помимо Крумса, Спрудса и Райтумса, подозреваемыми по делу о вымогательстве проходят предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтарс Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли — бизнесмен и один из крупнейших в Латвии землевладельцев. По имеющейся у полиции информации, действия этих людей не были спонтанными, они заранее распределили между собой роли.

Единственным среди подозреваемых, кто согласился ответить на вопросы De facto, оказался Мартиньш Крумс:

"Я дал подписку о неразглашении какой бы то ни было тайны следствия. Я оказывал только юридические услуги в рамках ликвидации этого банка", — заявил он журналистам по телефону. На вопрос, были ли эти клиенты кредиторами, Крумс ответил утвердительно.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский