РИГА, 26 июн — Sputnik. Служба финансовой разведки получает все больше сообщений о подозрительных сделках в обход санкций - 13 сообщений в 2021 году, 281 - в 2022 году и 114 - только за первые три месяца текущего года.
Количество нарушений санкций против России и Беларуси, выявленных Таможенным департаментом Службы государственных доходов (СГД), также растет. В прошлом году было зафиксировано 3433 случая, в том числе 250 попыток незаконного вывоза банкнот стран - членов Евросоюза. В первые три месяца 2023 года уже было зарегистрировано 2081 дело, в том числе 581 попытка незаконного вывоза банкнот стран ЕС.
В отчете Банка Латвии говорится, что данные о трансграничных платежах и статистика внешней торговли клиентов латвийских кредитных учреждений, а также сообщения о подозрительных сделках и рост числа нарушений санкций указывают на то, что риск вовлечения латвийских кредитных учреждений в нарушение санкций или отмывание денег растет.
Принятые латвийскими кредитными учреждениями в 2022 году решения о прекращении платежей в российские и белорусские банки и от них, а также введение санкций привели к значительному снижению объема платежей, осуществляемых клиентами кредитных учреждений в этих странах. Импорт из этих стран также сократился.
В то же время быстро растет объем трансграничных платежей, которые поступают от клиентов латвийских банков в банки некоторых стран СНГ - Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии. А также в другие страны - Грузию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Турцию. Растет объем торговли с Арменией, Казахстаном и Киргизией.
Например, во второй половине 2022 года, по сравнению со второй половиной 2021 года, экспорт из Латвии в Россию товаров, запрещенных или подпадающих под санкции, сократился на 66,4 млн евро, или на 85%, в то время как экспорт этих же товаров в близкие к России страны СНГ вырос на 29,8 млн евро, или в 3,6 раза.
Например, экспорт товаров, запрещенных к вывозу в Россию, увеличился в 14 раз в Армению, почти в 11 раз в Казахстан и в 7,8 раза в Киргизию, что во много раз больше, чем экспорт других товаров из Латвии в эти страны.
Значительное увеличение трансграничных платежей, полученных латвийскими банками из этих стран, в основном, связано со счетами, открытыми российскими юридическими лицами в этих странах. Банк Латвии считает это следствием решения латвийских кредитных учреждений прекратить платежи в адрес и от российских и белорусских банков, а также на ограничения, введенные в отношении российских банков.
Репутационные риски финансового сектора Латвии также увеличиваются. Причина - растет вероятность, что латвийские банки будут вовлечены в нарушение санкций или отмывание денег. Любой связанный с санкциями скандал, в котором замешан один из представителей финансового сектора Латвии, будет представлять угрозу для репутации всего сектора, подчеркивает Банк Латвии.