12:27 29 Марта 2020
Прямой эфир
  • USD1.0977
  • RUB86.3819
Новости Латвии
Получить короткую ссылку
214

Служба государственных доходов при оценке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca будет сотрудничать с Европолом, но, поскольку не располагает документами, просит помочь в расследовании журналистов.

РИГА, 7 апр — Sputnik. Чтобы установить связь латвийских жителей и предприятий с панамскими офшорными компаниями, Служба госдоходов (СГД) намерена сотрудничать с Европолом, сказал сегодня в интервью Латвийскому радио заместитель генерального директора СГД Каспарс Чернецкис.

По его словам, как только информация об этих документах появилась в зарубежных СМИ, служба связалась с латвийским представителем в Европоле, поручив ему начать сотрудничество с налоговыми органами других государств, сообщает LETA.

СГД также подготовило официальную просьбу к латвийским журналистам предоставить службе всю имеющуюся у них информацию о связи жителей и компаний с "панамскими бумагами". Налоговая служба намерена изучить всю информацию, чтобы сравнить ее с данными, которые уже имеются в распоряжении СГД.

В СГД отмечают, что опыт работы налоговиков говорит о том, что офшорные фирмы, как правило, используются для того, чтобы скрыть истинное происхождение денег, средства, полученные преступным путем, которые используются для выплаты зарплат "в конвертах" и покупки различной собственности.

К истории вопроса

В результате утечки из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca около 11,5 млн документов оказались в открытом доступе. Из них следует, что эта компания помогала ряду мировых политиков, бизнесменов, преступников и публичных деятелей скрывать свое имущество от налоговых органов. Документы о тайных офшорных сделках охватывают период в 40 лет. Бюро панамской компании находятся в 35 странах мира.

В среду СГД сообщила, что в ее распоряжении "панамских бумаг" нет, поэтому налоговики просят журналистов, занимающихся расследованиями, при наличие этих документов, предоставить их Службу госдоходов. Это поможет выявить резидентов Латвии, которые, возможно, упоминаются в скандальных бумагах.

Знакомые все лица

А тем временем фамилии латвийских резидентов в панамских документах обнаружили журналисты Балтийского исследовательского журналистского центра Re:Baltica. В базе данных 15 951 запись имеющая прямое отношение к Латвии, содержится информация о десяти латвийских клиентах Mossack Fonseca, 1380 латвийских компаниях, 21 выгодоприобретателе и 81 акционере из Латвии.

Среди известных фамилий новый инвестор airBaltic немецкий бизнесмен Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, мэр Вентспилса Айварс Лембергс, учредитель Lido Гунарс Кирсонс, бизнесмен Айнарс Гулбис и его сын теннисист Эрнест Гулбис, бывшие владельцы Dinaz Николай Ермолаев, Виктор Буселс и Геннадий Станкевич, председатель правления Dzintars Илья Герчиков и многие другие.

В Re:Baltica отметили, что большинство ссылок на Латвию — это данные об иностранных клиентах Mossack Fonseca, у которых имелись счета в латвийских банках, обслуживающих нерезидентов, в том числе в Nordea. Их имена по большей части неизвестны широкой общественности, чаще это граждане России и СНГ.

 

По теме

Латвийский банк получил штраф на миллион евро
Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками
Киргизский банк "отмыл" в Латвии и Китае почти 50 миллионов евро
Банк Nordea в Латвии открестился от панамского досье

Главные темы

Орбита Sputnik