https://lv.sputniknews.ru/20261020/bank-seb-oshtrafovali-v-ssha-34495196.html
Банк SEB оштрафовали в США
Банк SEB оштрафовали в США
Sputnik Латвия
Банк недостаточно следил за возможным отмыванием денег в странах Балтии 20.10.2026, Sputnik Латвия
2026-10-20T10:49+0300
2026-10-20T10:49+0300
2026-10-20T10:49+0300
новости балтии
швеция
seb bank
сша
штраф
отмывание денег
банк
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/1293/13/12931337_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_b5045133de7eeea6e5e5667891162af5.jpg
РИГА, 20 окт - Sputnik. Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии.SEB осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, тем самым подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений. Поэтому департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк решил провести расследование процессов борьбы с отмыванием денег в банке.Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности.Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли.
https://lv.sputniknews.ru/20261008/kak-svyazany-bankrotstvo-pnb-banka-i-arest-eks-glavy-germanskoy-razvedki-34407990.html
швеция
сша
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости балтии, швеция, seb bank, сша, штраф, отмывание денег, банк
новости балтии, швеция, seb bank, сша, штраф, отмывание денег, банк
Банк SEB оштрафовали в США
Банк недостаточно следил за возможным отмыванием денег в странах Балтии
РИГА, 20 окт - Sputnik. Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии.
SEB осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, тем самым подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений. Поэтому департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк решил провести расследование процессов борьбы с отмыванием денег в банке.
Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности.
Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли.
