https://lv.sputniknews.ru/20260813/latviyskie-politseyskie-pomogli-raskryt-krupnomasshtabnuyu-moshennicheskuyu-set-na-ukraine-33951486.html
Латвийские полицейские помогли раскрыть крупномасштабную мошенническую сеть на Украине
Латвийские полицейские помогли раскрыть крупномасштабную мошенническую сеть на Украине
Sputnik Латвия
Удалось накрыть целый конгломерат с телефонными мошенниками и отмыванием денег на Украине 13.08.2026, Sputnik Латвия
2026-08-13T18:01+0300
2026-08-13T18:01+0300
2026-08-13T18:01+0300
новости латвии
литва
эстония
украина
мошенники
деньги
евро
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/07ea/05/01/32958489_14:0:1664:928_1920x0_80_0_0_d83daa2368a662d09a358817f0247225.png
РИГА, 13 авг - Sputnik. Латвийская государственная полиция совместно с правоохранительными органами Украины и Литвы разоблачила группу, которая, используя криптовалюты и сложные методы денежных переводов, пыталась скрыть деньги, полученные путем телефонного мошенничества.В начале августа на Украине были задержаны два человека, но ущерб, причиненный уже установленным жертвам, превышает 200 000 евро.Следователи установили, что мошенники убеждали людей инвестировать в криптовалюты, демонстрируя на своих онлайн-платформах фальшивую прибыль. Но этого было недостаточно. После мошенничества преступники снова связывались с жертвами, на этот раз выдавая себя за сотрудников юридической помощи и обещая помочь им вернуть потерянные деньги. Таким образом, некоторые жертвы снова становились жертвами мошенничества.Украденные деньги сначала оказывались в криптовалютных кошельках, контролируемых подозреваемыми. Затем деньги делились на более мелкие суммы и многократно переводились между различными кошельками. Наконец, средства оказывались на банковских счетах третьих лиц или конвертировались в наличные и распределялись между членами группы.Однако полиции удалось отследить деньги. Проанализировав тысячи транзакций в блокчейне, следователи вышли на лиц, находящихся на Украине, которые, по имеющейся у полиции информации, были причастны к отмыванию незаконно присвоенных средств.В ходе обысков были изъяты компьютеры, серверное оборудование, электронные носители данных, документы и криптовалютные кошельки. Задержанные – молодые люди, не достигшие 25 лет.В настоящее время известно о 13 пострадавших из Латвии и Литвы, потерявших в общей сложности более 200 000 евро, но полиция полагает, что число жертв может быть выше. На предыдущем этапе расследования у подозреваемых также было обнаружено 400 000 евро, а еще 17 000 евро были заморожены в криптовалютных кошельках.
https://lv.sputniknews.ru/20260327/ukrainskie-telefonnye-moshenniki-grabyat-evropeytsev-32577716.html
литва
эстония
украина
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости латвии, литва, эстония, украина, мошенники, деньги, евро
новости латвии, литва, эстония, украина, мошенники, деньги, евро
Латвийские полицейские помогли раскрыть крупномасштабную мошенническую сеть на Украине
Удалось накрыть целый конгломерат с телефонными мошенниками и отмыванием денег на Украине
РИГА, 13 авг - Sputnik. Латвийская государственная полиция совместно с правоохранительными органами Украины и Литвы разоблачила группу, которая, используя криптовалюты и сложные методы денежных переводов, пыталась скрыть деньги, полученные путем телефонного мошенничества.
В начале августа на Украине были задержаны два человека, но ущерб, причиненный уже установленным жертвам, превышает 200 000 евро.
Следователи установили, что мошенники убеждали людей инвестировать в криптовалюты, демонстрируя на своих онлайн-платформах фальшивую прибыль. Но этого было недостаточно.
После мошенничества преступники снова связывались с жертвами, на этот раз выдавая себя за сотрудников юридической помощи и обещая помочь им вернуть потерянные деньги. Таким образом, некоторые жертвы снова становились жертвами мошенничества.
Украденные деньги сначала оказывались в криптовалютных кошельках, контролируемых подозреваемыми. Затем деньги делились на более мелкие суммы и многократно переводились между различными кошельками. Наконец, средства оказывались на банковских счетах третьих лиц или конвертировались в наличные и распределялись между членами группы.
Однако полиции удалось отследить деньги. Проанализировав тысячи транзакций в блокчейне, следователи вышли на лиц, находящихся на Украине, которые, по имеющейся у полиции информации, были причастны к отмыванию незаконно присвоенных средств.
В ходе обысков были изъяты компьютеры, серверное оборудование, электронные носители данных, документы и криптовалютные кошельки. Задержанные – молодые люди, не достигшие 25 лет.
В настоящее время известно о 13 пострадавших из Латвии и Литвы, потерявших в общей сложности более 200 000 евро, но полиция полагает, что число жертв может быть выше. На предыдущем этапе расследования у подозреваемых также было обнаружено 400 000 евро, а еще 17 000 евро были заморожены в криптовалютных кошельках.
