https://lv.sputniknews.ru/20260622/vzlet-i-padenie-latviyskogo-denezhnogo-mula-33504197.html
Взлет и падение латвийского денежного мула
Взлет и падение латвийского денежного мула
Sputnik Латвия
Участник мошеннической схемы потратил все заработанные нечестным путем деньги 22.06.2026, Sputnik Латвия
2026-06-22T13:25+0300
2026-06-22T13:25+0300
2026-06-22T13:25+0300
новости латвии
мошенники
госполиция
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/07e9/07/1c/30751084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c99b903f5e37ebf12e54f3526bb4ff54.jpg
РИГА, 22 июн — Sputnik. Денежными мулами, низовым звеном мошеннических схем, часто становятся молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, которые обычно уже окончили среднюю школу или профессиональное учебное заведение. В 19 лет Янис стал денежным мулом для кол-центра, расположенного в Москве, в России. Там работают латыши, которые звонят людям и представляются сотрудниками банка или полиции. Причем делают это на латышском языке. "Сначала звонит якобы сотрудник банка и говорит, что по счету замечены подозрительные операции или что в банк пришел человек с генеральной доверенностью и пытается оформить кредиты на ваше имя. Затем вам звонит якобы полицейский, который говорит с вами по-латышски и присылает служебное удостоверение. Они называют себя именами высокопоставленных полицейских, которых находят в интернете, наших латвийских полицейских. Представляются руководителями Государственной полиции или других подразделений", - рассказал сотрудник оперативного подразделения Госполиции. Янис согласился использовать свой банковский счет для получения похищенных денег. После поступления средств на счет их нужно было снять наличными. 25% можно было оставить себе, а остальное передать организаторам. Вскоре он был готов делать больше и зарабатывать больше, начал привлекать других людей - новых денежных мулов с банковскими счетами и желанием заработать. "Были люди, которым я рассказывал обо всех рисках, были и такие, которым не говорил ничего. Просто говорил, что нужен банковский счет, чтобы можно было переводить деньги. И что за это я просто заплачу", - рассказал Янис. Его план заключался в том, чтобы быстро создать систему, в которой самому не нужно много делать и рисковать, а можно лишь организовывать работу других денежных мулов и зарабатывать большие деньги. Своим "сотрудникам" он платил меньше 25% от суммы, а разницу оставлял себе. Сам он находился на вершине этой структуры как единственный контакт с мошенническим кол-центром. Ниже были несколько "руководителей среднего звена", то есть кураторов денежных мулов, а уже под ними - сами денежные мулы. Вскоре Янис начал обманывать вовлеченных в преступный бизнес людей: они снимали деньги, но Янис им не платил. "Максимум у меня было больше шести тысяч евро в день. Бывало и меньше, особенно в начале. Тогда выходило примерно от 700 до 1000 евро в неделю", - рассказал Янис. Названные им суммы велики, однако Янис путает прибыль с общими поступлениями денег, поскольку не вычитает из полученных средств собственные расходы - выплаты привлеченным денежным мулам, покрытие долгов недобросовестных работников и другие подобные траты. За полгода он помог перевести на счета мошенников сотни тысяч евро. "Что я могу сказать на сто процентов - это 200-300 тысяч евро. Потому что моя прибыль за это время составила около 100 тысяч евро. Это был мой заработок", - рассказал он. В мошеннической организации Янис продвинулся настолько далеко, что организаторы кол-центра в России уже предложили ему переехать работать в Москву. Для него даже оформили российскую визу и перевели деньги на дорогу. Однако он забрал деньги и ехать не собирался. "Как заработал, так и потратил. Наслаждался жизнью в тот момент", - вспоминает задержанный денежный мул. В основном он тратил наличные. Янис платил водителям, поскольку у него нет водительских прав, а также пользовался услугами охранников. Хорошим друзьям, которые помогали ему в реализации схемы, он иногда давал до 500 евро в день, нередко просто так. Деньги уходили на гостиницы, аренду автомобилей, дорогую одежду. По его словам, что-то он покупал и родственникам. "Может, матери что-то и дал. Хотя сомневаюсь, скорее всего, тоже спустил. Такие обычно ничего не дают ни матерям, ни родителям. Все прогулял и все. Курил марихуану, употреблял кокаин. На это все и уходило", - рассказал оперативный сотрудник, задержавший Яниса. В небольшом городе, где он жил, местные замечали, что полученные мошенническим путем деньги буквально вываливались у него из карманов. "Он тратил деньги направо и налево, так что у него уже практически ничего не осталось. Будет очень трудно что либо с него взыскать", - отметила следователь. Денежных мулов выявить проще всего, поскольку похищенные средства проходят через их личные банковские счета. Когда полиция начала одного за другим их задерживать, те быстро рассказали правоохранителям о своем вербовщике и организаторе сети - Янисе. Выяснилось, что это был не первый его контакт с полицией - год назад он уже был задержан. Янис прекрасно понимал, чем закончится такой способ заработка, рассказал следователь: "По сути, он ждал. Потому что мы уже собрали вокруг него всех, с кем он сотрудничал. Все уже были у нас. В этой схеме он оставался последним". Уголовный процесс продолжается. Полицию интересует, действительно ли Янис нигде не спрятал деньги или другие ценности, поскольку это позволило бы вернуть хотя бы часть похищенных средств жертвам мошенников. Самому Янису грозит лишение свободы. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного закона составляет 12 лет тюрьмы. На практике, если обвиняемый признает вину и раскаивается, суд обычно не назначает максимальный срок. Однако, по словам следователя, совершенно ясно, что как лидеру организованной группы Янису будет назначено наказание в виде лишения свободы.
https://lv.sputniknews.ru/20260502/zhiteli-latvii-otdali-moshennikam-uzhe-23-milliona-evro-gospolitsiya-daet-rekomendatsii-32958652.html
https://lv.sputniknews.ru/20260327/ukrainskie-telefonnye-moshenniki-grabyat-evropeytsev-32577716.html
https://lv.sputniknews.ru/20260310/dvukh-telefonnykh-moshennikov-iz-latvii-zaderzhali-v-estonii-32364005.html
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости латвии, мошенники, госполиция
новости латвии, мошенники, госполиция
Взлет и падение латвийского денежного мула
Участник мошеннической схемы потратил все заработанные нечестным путем деньги
РИГА, 22 июн — Sputnik. Денежными мулами, низовым звеном мошеннических схем, часто становятся молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, которые обычно уже окончили среднюю школу или профессиональное учебное заведение.
В 19 лет Янис стал денежным мулом для кол-центра, расположенного в Москве, в России. Там работают латыши, которые звонят людям и представляются сотрудниками банка или полиции. Причем делают это на латышском языке.
"Сначала звонит якобы сотрудник банка и говорит, что по счету замечены подозрительные операции или что в банк пришел человек с генеральной доверенностью и пытается оформить кредиты на ваше имя. Затем вам звонит якобы полицейский, который говорит с вами по-латышски и присылает служебное удостоверение. Они называют себя именами высокопоставленных полицейских, которых находят в интернете, наших латвийских полицейских. Представляются руководителями Государственной полиции или других подразделений", - рассказал сотрудник оперативного подразделения Госполиции.
Янис согласился использовать свой банковский счет для получения похищенных денег. После поступления средств на счет их нужно было снять наличными. 25% можно было оставить себе, а остальное передать организаторам.
Вскоре он был готов делать больше и зарабатывать больше, начал привлекать других людей - новых денежных мулов с банковскими счетами и желанием заработать.
"Были люди, которым я рассказывал обо всех рисках, были и такие, которым не говорил ничего. Просто говорил, что нужен банковский счет, чтобы можно было переводить деньги. И что за это я просто заплачу", - рассказал Янис.
Его план заключался в том, чтобы быстро создать систему, в которой самому не нужно много делать и рисковать, а можно лишь организовывать работу других денежных мулов и зарабатывать большие деньги. Своим "сотрудникам" он платил меньше 25% от суммы, а разницу оставлял себе.
Сам он находился на вершине этой структуры как единственный контакт с мошенническим кол-центром. Ниже были несколько "руководителей среднего звена", то есть кураторов денежных мулов, а уже под ними - сами денежные мулы.
Вскоре Янис начал обманывать вовлеченных в преступный бизнес людей: они снимали деньги, но Янис им не платил.
"Максимум у меня было больше шести тысяч евро в день. Бывало и меньше, особенно в начале. Тогда выходило примерно от 700 до 1000 евро в неделю", - рассказал Янис.
Названные им суммы велики, однако Янис путает прибыль с общими поступлениями денег, поскольку не вычитает из полученных средств собственные расходы - выплаты привлеченным денежным мулам, покрытие долгов недобросовестных работников и другие подобные траты.
За полгода он помог перевести на счета мошенников сотни тысяч евро.
"Что я могу сказать на сто процентов - это 200-300 тысяч евро. Потому что моя прибыль за это время составила около 100 тысяч евро. Это был мой заработок", - рассказал он.
В мошеннической организации Янис продвинулся настолько далеко, что организаторы кол-центра в России уже предложили ему переехать работать в Москву. Для него даже оформили российскую визу и перевели деньги на дорогу. Однако он забрал деньги и ехать не собирался.
"Как заработал, так и потратил. Наслаждался жизнью в тот момент", - вспоминает задержанный денежный мул.
В основном он тратил наличные. Янис платил водителям, поскольку у него нет водительских прав, а также пользовался услугами охранников. Хорошим друзьям, которые помогали ему в реализации схемы, он иногда давал до 500 евро в день, нередко просто так. Деньги уходили на гостиницы, аренду автомобилей, дорогую одежду. По его словам, что-то он покупал и родственникам.
"Может, матери что-то и дал. Хотя сомневаюсь, скорее всего, тоже спустил. Такие обычно ничего не дают ни матерям, ни родителям. Все прогулял и все. Курил марихуану, употреблял кокаин. На это все и уходило", - рассказал оперативный сотрудник, задержавший Яниса.
В небольшом городе, где он жил, местные замечали, что полученные мошенническим путем деньги буквально вываливались у него из карманов.
"Он тратил деньги направо и налево, так что у него уже практически ничего не осталось. Будет очень трудно что либо с него взыскать", - отметила следователь.
Денежных мулов выявить проще всего, поскольку похищенные средства проходят через их личные банковские счета. Когда полиция начала одного за другим их задерживать, те быстро рассказали правоохранителям о своем вербовщике и организаторе сети - Янисе. Выяснилось, что это был не первый его контакт с полицией - год назад он уже был задержан.
Янис прекрасно понимал, чем закончится такой способ заработка, рассказал следователь:
"По сути, он ждал. Потому что мы уже собрали вокруг него всех, с кем он сотрудничал. Все уже были у нас. В этой схеме он оставался последним".
Уголовный процесс продолжается. Полицию интересует, действительно ли Янис нигде не спрятал деньги или другие ценности, поскольку это позволило бы вернуть хотя бы часть похищенных средств жертвам мошенников.
Самому Янису грозит лишение свободы. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного закона составляет 12 лет тюрьмы. На практике, если обвиняемый признает вину и раскаивается, суд обычно не назначает максимальный срок.
Однако, по словам следователя, совершенно ясно, что как лидеру организованной группы Янису будет назначено наказание в виде лишения свободы.
