https://lv.sputniknews.ru/20240927/bolshe-ne-predstavlyaet-ugrozy-ssha-unichtozhili-latviyskiy-ablv-bank-i-snyali-s-nego-sanktsii-28798913.html
Больше не представляет угрозы: США уничтожили латвийский ABLV Bank и сняли с него санкции
Больше не представляет угрозы: США уничтожили латвийский ABLV Bank и сняли с него санкции
Sputnik Латвия
Без банковской лицензии и практически ликвидированный ABLV Bank больше не может совершать действия, которые сделали его финансовым учреждением с высоким риском... 27.09.2024, Sputnik Латвия
2024-09-27T10:51+0300
2024-09-27T10:51+0300
2024-09-27T11:33+0300
новости экономики латвии
ablv bank
fincen
санкции
отмывание денег
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/749/55/7495578_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3f625e0a90b2224801b1ce47898f5df7.jpg
РИГА, 27 сен — Sputnik. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в четверг, 26 сентября, объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank. FinCEN опубликовало уведомление о планируемых санкциях в феврале 2018 года, заявив, что ABLV Bank является иностранным финансовым учреждением, представляющим высокий риск отмывания денег. В 2018 году ABLV Bank лишили банковской лицензии, банк прекратил деятельность и был начат необратимый процесс ликвидации. Сейчас лишенный лицензии банк не представляет угрозы для финансовой системы США, пояснило американское посольство в Латвии. Представители посольства также указали, что это заявление FinCEN стало возможным благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою структуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Эти улучшения значительно повысили безопасность латвийской финансовой системы, подчеркнули американцы. Представители посольства США в Латвии объяснили, что с 2018 года Латвия провела масштабные реформы законодательства и нормативных актов, что снизило активность депозитов нерезидентов — основной источник риска отмывания денег — и укрепило полномочия и институциональные возможности в области AML/CFT. В этом процессе США и Латвия тесно сотрудничали, делясь технической помощью и знаниями для улучшения безопасности латвийской финансовой системы. Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США объявило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также из-за незаконной деятельности в Азербайджане, России и на Украине. В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить судебные иски против него и уменьшить угрозы его высокорисковой деятельности. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой". Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Однако 12 июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. В 2020 году банк намеревался расплатиться по 95% требований, к 2023 году — закончить самоликвидацию. Позже латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству, как утверждает в своем отчете FinCEN. Служба финансовой разведки, в свою очередь, признала, что не обнаружила никаких нарушений северокорейских санкций. После этого банковская система в Латвии подверглась масштабным изменениям, основное из которых – отказ от сотрудничества с нерезидентами и так называемыми компаниями-пустышками. Борьба с "грязными" деньгами развернулась с такой силой, что "под кампанию" попали и фирмы, которые ведут вполне прозрачную деятельность, платят налоги и не пользуются офшорными юрисдикциями. На основании только того, что они являются нерезидентами, а потому "подозрительны", им начали закрывать счета и отказывать в открытии новых, требовать множество документов, подтверждающих происхождение средств, замораживать активы до конца разбирательств.
https://lv.sputniknews.ru/20240513/bank-ablv-nameren-otsudit-u-gospolitsii-milliony-27890127.html
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости экономики латвии, ablv bank, fincen, санкции , отмывание денег
новости экономики латвии, ablv bank, fincen, санкции , отмывание денег
Больше не представляет угрозы: США уничтожили латвийский ABLV Bank и сняли с него санкции
10:51 27.09.2024 (обновлено: 11:33 27.09.2024) Без банковской лицензии и практически ликвидированный ABLV Bank больше не может совершать действия, которые сделали его финансовым учреждением с высоким риском отмывания денег
РИГА, 27 сен — Sputnik. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в четверг, 26 сентября, объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank.
FinCEN опубликовало уведомление о планируемых санкциях в феврале 2018 года, заявив, что ABLV Bank является иностранным финансовым учреждением, представляющим высокий риск отмывания денег. В 2018 году ABLV Bank лишили банковской лицензии, банк прекратил деятельность и был начат необратимый процесс ликвидации.
Сейчас лишенный лицензии банк не представляет угрозы для финансовой системы США, пояснило американское посольство в Латвии.
Представители посольства также указали, что это заявление FinCEN стало возможным благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою структуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Эти улучшения значительно повысили безопасность латвийской финансовой системы, подчеркнули американцы.
Представители посольства США в Латвии объяснили, что с 2018 года Латвия провела масштабные реформы законодательства и нормативных актов, что снизило активность депозитов нерезидентов — основной источник риска отмывания денег — и укрепило полномочия и институциональные возможности в области AML/CFT. В этом процессе США и Латвия тесно сотрудничали, делясь технической помощью и знаниями для улучшения безопасности латвийской финансовой системы.
Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США объявило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также из-за незаконной деятельности в Азербайджане, России и на Украине.
В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить судебные иски против него и уменьшить угрозы его высокорисковой деятельности.
В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Однако 12 июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. В 2020 году банк намеревался расплатиться по 95% требований, к 2023 году — закончить самоликвидацию.
Позже латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству, как утверждает в своем отчете FinCEN. Служба финансовой разведки, в свою очередь, признала, что не обнаружила никаких нарушений северокорейских санкций.
После этого банковская система в Латвии подверглась масштабным изменениям, основное из которых – отказ от сотрудничества с нерезидентами и так называемыми компаниями-пустышками. Борьба с "грязными" деньгами развернулась с такой силой, что "под кампанию" попали и фирмы, которые ведут вполне прозрачную деятельность, платят налоги и не пользуются офшорными юрисдикциями. На основании только того, что они являются нерезидентами, а потому "подозрительны", им начали закрывать счета и отказывать в открытии новых, требовать множество документов, подтверждающих происхождение средств, замораживать активы до конца разбирательств.
