https://lv.sputniknews.ru/20230713/latviytsy-torgovali-ukrainskim-oruzhiem-po-vsemu-svetu-25518403.html
Латвийцы торговали украинским оружием по всему свету
Латвийцы торговали украинским оружием по всему свету
Sputnik Латвия
Граждане Латвии отмывали деньги, полученные от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, пока не поссорились 13.07.2023, Sputnik Латвия
2023-07-13T15:32+0300
2023-07-13T15:32+0300
2023-07-13T15:32+0300
новости мира
судьба латвийцев за границей
испания
оружие
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/438/65/4386589_0:5:1921:1085_1920x0_80_0_0_fde23bdc3b14f319d816c7b9c53dd5f9.jpg
РИГА, 13 июл — Sputnik. Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу о контрабанде украинского оружия, сообщает BB.lv. По этому уголовному делу, возбужденному полицией еще в 2017 году, проходят 14 человек — в основном граждане Украины и Латвии, постоянно проживающие в Испании, а также испанцы. Они обвиняются в отмывании и содействии в отмывании денег, полученных от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, а также в принадлежности к преступной группировке. Обвиняемые свою вину полностью отрицают. Все началось шесть лет назад, когда в полицию Барселоны обратился предприниматель Алексей Дирсенко, гражданин Латвии и Испании. Он жаловался, что некто Виктор Муренко, бывший сотрудник его фирмы, шантажом вымогает у него крупную сумму денег, угрожая разоблачить его как торговца оружием. Полиция начала работать по этой жалобе и одновременно решила проверить деятельность заявителя и расположенной в Барселоне его фирмы Lumar, занимающейся морскими перевозками. И первые же выявленные факты свидетельствовали, что расследовать нужно не только Муренко, но и самого Дирсенко. Оба предпринимателя с помощью людей из своего окружения отмыли не менее 10 млн евро, которые вкладывали в движимое и недвижимое имущество, а также тратили на роскошную жизнь. В 2008 году судно Faina, которое следовало из Одессы в Кению, было захвачено сомалийскими пиратами. На борту находилось 33 танка Т–72, 42 зенитные установки ЗПУ–4 и 36 гранатометов. Переговоры с пиратами несколько месяцев вела Tomex Team, которую представлял лично Муренко. Сомалийцам был выплачен выкуп в размере 3,2 млн долларов, после чего корабль с экипажем и грузом был освобожден. Фотограф запечатлел Муренко на палубе Faina рядом с гражданином Израиля, уроженцем Одессы Вадимом Альпериным, предполагаемым владельцем груза. В свое время президент Украины Владимир Зеленский назвал его "крестным отцом контрабанды". Дирсенко же попал в поле зрения правоохранительных органов, поскольку в 2011 году продал афганским талибам* партию нитрата аммония, используемого международными террористами для организации взрывов. Ввиду своей сложности и международного характера дело потребовало работы на уровне специализированных органов дознания, поэтому попало в антикоррупционную прокуратуру в Мадриде, где получило кодовое название "Якорь". Четырнадцать фигурантов дела "Якорь" обвиняются главным образом в отмывании средств, полученных в результате незаконной торговли оружием. Обвинить их непосредственно в контрабанде нельзя, поскольку "это деяние осуществлялось вне Испании". Муренко и Дирсенко, а также двоюродный брат последнего и его ближайший подельник Борис Лунов были отправлены в предварительное заключение, где провели больше года, а затем были отпущены до суда на свободу. Главным фигурантам в случае признания их вины грозят длительные сроки тюремного заключения. Другие обвиняемые, а это окружение Дирсенко и Муренко — служащие их фирм и разного рода посредники в бизнесе — могут получить небольшие сроки или вообще быть освобождены от наказания.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://lv.sputniknews.ru/20160426/1454255.html
https://lv.sputniknews.ru/20220707/pochemu-na-zapade-zametili-ukrainskiy-chernyy-rynok-vooruzheniy-nato-22188488.html
испания
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости мира, судьба латвийцев за границей, испания, оружие
новости мира, судьба латвийцев за границей, испания, оружие
Латвийцы торговали украинским оружием по всему свету
Граждане Латвии отмывали деньги, полученные от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, пока не поссорились
РИГА, 13 июл — Sputnik. Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу о контрабанде украинского оружия, сообщает
BB.lv.
По этому уголовному делу, возбужденному полицией еще в 2017 году, проходят 14 человек — в основном граждане Украины и Латвии, постоянно проживающие в Испании, а также испанцы. Они обвиняются в отмывании и содействии в отмывании денег, полученных от незаконных поставок украинского оружия в страны Африки и Азии, а также в принадлежности к преступной группировке. Обвиняемые свою вину полностью отрицают.
Все началось шесть лет назад, когда в полицию Барселоны обратился предприниматель Алексей Дирсенко, гражданин Латвии и Испании. Он жаловался, что некто Виктор Муренко, бывший сотрудник его фирмы, шантажом вымогает у него крупную сумму денег, угрожая разоблачить его как торговца оружием.
Полиция начала работать по этой жалобе и одновременно решила проверить деятельность заявителя и расположенной в Барселоне его фирмы Lumar, занимающейся морскими перевозками. И первые же выявленные факты свидетельствовали, что расследовать нужно не только Муренко, но и самого Дирсенко.
Оба предпринимателя с помощью людей из своего окружения отмыли не менее 10 млн евро, которые вкладывали в движимое и недвижимое имущество, а также тратили на роскошную жизнь.
В 2008 году судно Faina, которое следовало из Одессы в Кению, было захвачено сомалийскими пиратами. На борту находилось 33 танка Т–72, 42 зенитные установки ЗПУ–4 и 36 гранатометов.
Переговоры с пиратами несколько месяцев вела Tomex Team, которую представлял лично Муренко. Сомалийцам был выплачен выкуп в размере 3,2 млн долларов, после чего корабль с экипажем и грузом был освобожден.
Фотограф запечатлел Муренко на палубе Faina рядом с гражданином Израиля, уроженцем Одессы Вадимом Альпериным, предполагаемым владельцем груза. В свое время президент Украины Владимир Зеленский назвал его "крестным отцом контрабанды".
Дирсенко же попал в поле зрения правоохранительных органов, поскольку в 2011 году продал афганским талибам* партию нитрата аммония, используемого международными террористами для организации взрывов.
Ввиду своей сложности и международного характера дело потребовало работы на уровне специализированных органов дознания, поэтому попало в антикоррупционную прокуратуру в Мадриде, где получило кодовое название "Якорь".
Четырнадцать фигурантов дела "Якорь" обвиняются главным образом в отмывании средств, полученных в результате незаконной торговли оружием. Обвинить их непосредственно в контрабанде нельзя, поскольку "это деяние осуществлялось вне Испании".
Муренко и Дирсенко, а также двоюродный брат последнего и его ближайший подельник Борис Лунов были отправлены в предварительное заключение, где провели больше года, а затем были отпущены до суда на свободу.
Главным фигурантам в случае признания их вины грозят длительные сроки тюремного заключения. Другие обвиняемые, а это окружение Дирсенко и Муренко — служащие их фирм и разного рода посредники в бизнесе — могут получить небольшие сроки или вообще быть освобождены от наказания.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
