https://lv.sputniknews.ru/20230426/finansovaya-razvedka-latvii-izuchaet-dengi-iz-stran-sng-24852626.html
Финансовая разведка Латвии изучает деньги из стран СНГ
Финансовая разведка Латвии изучает деньги из стран СНГ
Sputnik Латвия
В прошлом году СФР приняла решение о замораживании средств на определенный срок в размере 357,25 миллиона евро 26.04.2023, Sputnik Латвия
2023-04-26T11:36+0300
2023-04-26T11:36+0300
2023-04-26T13:13+0300
новости латвии
https://cdnq1.img.sputniknewslv.com/img/07e5/05/1b/15738712_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fc2f677afd7fd5b2ef1694164790fe0b.jpg
РИГА, 26 апр — Sputnik, Дмитрий Олейников. Отчет Службы финансовой разведки (СФР) за прошлый год свидетельствует, что наибольшая активность службы в контексте борьбы с нелегальными капиталами была связана с деньгами, приходящими из стран СНГ. Доклад службы был представлен в правительстве. В числе стран, откуда поступали средства, вызвавшие повышенный интерес службы, специалисты СФР назвали Россию, Украину, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. В целом в 2022 году СФР получила 6384 сообщения о подозрительных сделках, что на 11,4% больше, чем в 2021 году. Чаще всего сообщения содержали информацию о возможных попытках легализации средств, нажитых преступным образом. Например, непредоставление, согласно закону, данных о проводимых сделках или об истинном выгодоприобретателе. На втором месте по "популярности" сообщений – информация о возможных налоговых преступлениях. Рост числа сообщений о подозрительных сделках, как считают специалисты СФР, связан с продолжающимися процессами ликвидации коммерческих банков, также сказывается общий рост активности субъектов закона, которые обязаны информировать о необычных сделках. Часть информации, возможно, содержит данные, связанные с коррупцией или мошенничеством. На увеличение числа поданных сообщений могли повлиять санкции, начатые в 2022 году в отношении России и Беларуси. В 2022 году от субъектов закона получено 281 сообщение о подозрительных сделках, которые, возможно, связаны с попытками обойти санкции. В 2021 году таких сообщений было всего 12. В общей сложности в 2022 году СФР приняла решение о замораживании средств на определенный срок в размере 357,25 миллиона евро. Сумма, как сообщили в службе, значительно выросла, по сравнению с 2021 годом, и прирост связан с деятельностью ликвидаторов коммерческих банков. Большая часть замороженных на счетах средств принадлежит юридическим лицам – 86%, а 14% – физическим лицам. В большинстве своем это средства предприятий и частных лиц из стран СНГ, особенно России, Украины, Беларуси, Азербайджана и Узбекистана. В 2022 году в ходе проведенных расследований СФР передала в правоохранительные органы для дальнейшего изучения 571 сообщение. В ряде случаев по ним начаты отдельные уголовные процессы. Часть переданной информации содержит данные "для сведения", которые могут быть использованы для более пристального внимания со стороны правоохранительных органов к отдельным субъектам хозяйственной деятельности или для оперативной деятельности.
https://lv.sputniknews.ru/20230224/sluzhby-finrazvedki-chislo-soobscheniy-o-narusheniyakh-sanktsiy-vyroslo-na-poryadok-24273586.html
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости латвии
Финансовая разведка Латвии изучает деньги из стран СНГ
11:36 26.04.2023 (обновлено: 13:13 26.04.2023) В прошлом году СФР приняла решение о замораживании средств на определенный срок в размере 357,25 миллиона евро
РИГА, 26 апр — Sputnik, Дмитрий Олейников. Отчет Службы финансовой разведки (СФР) за прошлый год свидетельствует, что наибольшая активность службы в контексте борьбы с нелегальными капиталами была связана с деньгами, приходящими из стран СНГ. Доклад службы был представлен в правительстве.
В числе стран, откуда поступали средства, вызвавшие повышенный интерес службы, специалисты СФР назвали Россию, Украину, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. В целом в 2022 году СФР получила 6384 сообщения о подозрительных сделках, что на 11,4% больше, чем в 2021 году. Чаще всего сообщения содержали информацию о возможных попытках легализации средств, нажитых преступным образом. Например, непредоставление, согласно закону, данных о проводимых сделках или об истинном выгодоприобретателе. На втором месте по "популярности" сообщений – информация о возможных налоговых преступлениях.
Рост числа сообщений о подозрительных сделках, как считают специалисты СФР, связан с продолжающимися процессами ликвидации коммерческих банков, также сказывается общий рост активности субъектов закона, которые обязаны информировать о необычных сделках. Часть информации, возможно, содержит данные, связанные с коррупцией или мошенничеством.
На увеличение числа поданных сообщений могли повлиять санкции, начатые в 2022 году в отношении России и Беларуси. В 2022 году от субъектов закона получено 281 сообщение о подозрительных сделках, которые, возможно, связаны с попытками обойти санкции. В 2021 году таких сообщений было всего 12.
В общей сложности в 2022 году СФР приняла решение о замораживании средств на определенный срок в размере 357,25 миллиона евро. Сумма, как сообщили в службе, значительно выросла, по сравнению с 2021 годом, и прирост связан с деятельностью ликвидаторов коммерческих банков. Большая часть замороженных на счетах средств принадлежит юридическим лицам – 86%, а 14% – физическим лицам. В большинстве своем это средства предприятий и частных лиц из стран СНГ, особенно России, Украины, Беларуси, Азербайджана и Узбекистана.
В 2022 году в ходе проведенных расследований СФР передала в правоохранительные органы для дальнейшего изучения 571 сообщение. В ряде случаев по ним начаты отдельные уголовные процессы. Часть переданной информации содержит данные "для сведения", которые могут быть использованы для более пристального внимания со стороны правоохранительных органов к отдельным субъектам хозяйственной деятельности или для оперативной деятельности.
