Сведения о "подозрительных" клиентах латвийских банков будут передавать США

© Photo Министерство финансов ЛатвииПосол США Джон Лесли Карвайл, министр финансов Латвии Янис Рейрс и глава Службы финансовой разведки Илзе Знотиня на подписании соглашения об оказании технической помощи в борьбе с отмыванием денег
Посол США Джон Лесли Карвайл, министр финансов Латвии Янис Рейрс и глава Службы финансовой разведки Илзе Знотиня на подписании соглашения об оказании технической помощи в борьбе с отмыванием денег - Sputnik Латвия
Передача важных данных латвийского финансового сектора иностранному государству оформлена как "техническая помощь"

РИГА, 30 сен — Sputnik. Сначала заявление американского Минфина уничтожило банк ABLV, что расшатало латвийскую банковскую систему. Потом американские должностные лица курировали "капитальный ремонт" латвийского финсектора. Теперь сделан следующий шаг – теперь американcкие эксперты будут напрямую вовлечены в разделение клиентов латвийских банков на "хороших" и "плохих", пишет Neatkarīgā.

Бизнесмены давно жалуются, что из-за "капремонта" банки стали настолько подозрительными, что работать в Латвии стало практически невозможно, но недавно этим вопросом озаботились и политики. На прошлой неделе министр обороны Артис Пабрикс посетовал, что из-за неразумно завышенных требований открыть счет в Латвии сложно даже компаниям с американскими инвесторами. Пабрикс предположил, что требования надзорных органов невозможно выполнить, так что страдают даже союзники – и в конечном счете сама Латвия.

Уже на следующий день Латвия и Минфин США подписали договор, в соответствии с которым американцы будут оказывать латвийцам "техническую помощь" в борьбе с отмыванием денег. Латвию представляли глава Минфина Янис Рейрс и глава финансовой разведки Илзе Знотиня, а США – посол Джон Лесли Карвайл.

​Как сообщил Минфин, в Латвию прибудут американские эксперты, которые "окажут квалифицированную помощь ведомствам, участвующим в борьбе с легализацией преступно нажитых средств". В случае необходимости будут привлекаться дополнительные эксперты из США.

Банки на диете: отток денег нерезидентов из Латвии - Sputnik Латвия
Инфографика
Банки на диете: деньги нерезидентов ушли из Латвии

Посол США Джон Лесли Карвайл считает, что договор укрепляет сотрудничество двух стран и подтверждает "несгибаемую решимость раскрывать тяжкие финансовые преступления, угрожающие экономике, стабильности и общей безопасности".

Как отметил министр финансов Янис Рейрс, иностранные консультанты помогут повысить способность латвийских финансовых регуляторов "профессионально управлять рисками, а не отгораживаться от них", то есть по сути объяснят, как рассортировать предприятия на "плохие" и "хорошие". Как предполагает Neatkarīgā, это значит, что одним предприятиям, которые по критериям должны быть признаны высокорисковыми, разрешат нормально работать, а других будут прессовать по полной программе, блокируя счета, замораживая активы и анализируя историю сделок за десятки лет.

Служба финансовой разведки Латвии запустила тщательную проверку белорусских компаний>>

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский