РИГА, 28 фев — Sputnik. Полиция предупреждает, что появились новые схемы вовлечения людей в отмывание денег. Предлог обычно безобидный - человека просят перевести деньги на свой счет и получить за это небольшие проценты. Это посредничество наказуемо, и на эту удочку попадается немало людей, пишет Skaties.lv.
Таких людей называют "денежными мулами", их задача - перечислить чужие деньги с одного счета за другой. Многие относятся к таким просьбам наивно и не задумываются о том, что могут оказаться за решеткой.
У международных группировок, занимающихся отмыванием денег, широкая сеть контактов, и у Латвии в ней важная роль. "Денежных мулов" ищут лично и по объявлениям в интернете.
"В наше поле зрения попадали как пенсионеры, так и немало иностранных студентов. В прошлом году мы задержали семерых иностранных студентов, которые также рассказали, что в вуз приходили люди и предлагали предоставить свои данные", - рассказала представительница Госполиции Инесе Гисе.
Прибыль небольшая, но и работа не слишком сложная - всего лишь перечислить деньги.
"Смешные суммы. В среднем от двадцати до пятидесяти евро за передачу данных", - продолжила Гисе.
Она отметила, что до 2012 года не было понятно, как оценивать такие случаи, когда у людей берут данные для перевода, но за каждым таким случаем есть пострадавший, поэтому сейчас к этому вопросу относятся серьезно. Иногда за финансовыми преступлениями стоят и трагические истории, например, когда бухгалтер кончает жизнь самоубийством, узнав, что со счета фирмы украли три миллиона евро.
Латвийские правоохранители сотрудничают и с иностранными коллегами. Последнее крупное дело было раскрыто в сотрудничестве с Германией. В этом деле также участвовали правоохранители из Франции и Молдавии.
В последние годы борьбу с экономическими преступлениями в Латвии значительно усилили - сейчас в соответствующем управлении Госполиции работают уже 24 сотрудника.
Прачечная закрыта: Кариньш выгонит все "грязные" банки из Латвии>>
