Латвию признали государством высокого риска в сфере международных расчетов

Недостаточная борьба с отмыванием денег привела к тому, что Латвию признали страной высокого риска для международных банковских расчетов

РИГА, 27 ноя — Sputnik. Глава Минфина Латвии Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что Международная сеть обмена банковской информацией SWIFT, которая обеспечивает расчеты между банками разных стран, признала Латвию государством высокого риска, пишет Dienas Bizness.

Банк ABLV - Sputnik Латвия
ЕБРР: после ABLV латвийским банкам уделят более пристальное внимание
Решение было принято после того, как экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег.

Теперь латвийским предприятиям доступ к отдельным международным расчетам будет затруднен.

Латвия пока не попала в серый список, у нее есть год для того, чтобы исправить ситуацию.

По словам руководителя Ассоциации финансовой отрасли Санды Лиепини, медленнее стали в основном те сделки, которые латвийские предприниматели заключают со странами СНГ. Нужно получить полную уверенность, что стороны сделки не входят в санкционные списки, и это требует дополнительных проверок, пояснила она.

Банковский кризис

Как ранее писал Sputnik Латвия, в феврале Минфин США обвинил ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников. Несмотря на то что в банке обвинения назвали "вопиющей клеветой", ABLV в итоге был вынужден запустить процесс самоликвидации.

Логотип банка ABLV - Sputnik Латвия
За что боролись: банкам не доверяют ни инвесторы, ни сами латвийцы
После случая с ABLV Bank на латвийские банки и регулирующие органы было обращено более пристальное внимание. Латвия разработала план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому было запрещено обслуживание всех компаний-пустышек в латвийских банках. Для тех, кто уже являлся клиентом, был дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, пришлось снизить их долю до примерно 5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) положительно оценил последовавшие законодательные инициативы Латвии, в частности по ограничению сотрудничества банков с шелл-компаниями, а также инициативу латвийских банков по сотрудничеству в сфере обмена информацией.

Скандал с ABLV подорвал доверие жителей Латвии к коммерческим банкам. Согласно опросу, проведенному SKDS , больше половины латвийцев (53%) считают, что банкам доверять нельзя.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский