Объем денег из России и других стран бывшего СССР, проходивших через эстонское отделение Danske Bank, достигал почти 30 миллиардов долларов в год, показало проведенное датским банком независимое расследование, сообщила газета Financial Times. Не все эти транзакции могут быть отнесены к числу подозрительных, в то же время огромный масштаб финансовых операций, проходивших через небольшое эстонское отделение в с 2007 по 2015 год, неизбежно вызовет вопросы, отметило издание.
Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юрий Юденков, комментируя ситуацию с Danske Bank для Sputnik Эстония, заявил, что "никакого скандала нет, это было нормально для той практики".
Он отметил, что изменения начались в 2015 году, когда американские контроллеры стали обращать более пристальное внимание за движением российских капиталов и была выявлена практика использования прибалтийских банков для вывода средств за рубеж.
"Объемы валютных сделок, которые проводились, через эти банки, были достаточно большими. Ликвидация этих денежных потоков крайне неблагоприятно скажется на финансовой устойчивости банков и их статусности", — сказал Юденков. Эксперт добавил, что нишу прибалтийских банков могут занять ближневосточные или турецкие банки.
