Госполиция завела дело на бывшую супругу совладельца ABLV Олега Филя

РИГА, 28 июл — Sputnik. Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по заявлению совладельца ABLV Bank Олега Филя о возможных нарушениях закона его бывшей женой Сантой Замуэле, сообщил адвокат Филя Агрис Битанс.

Как пишет Mixnews.lv, процесс начат по части третьей статьи 177-й — мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы. В Госполиции данную информацию комментировать не стали.

Ранее Филь заявил, что дело связано с займами его предприятия компаниям, принадлежащим Замуэле.

В своем заявлении Филь просит проверить, не расцениваются ли действия Замуэле как мошенничество, злоупотребление полномочиями и уничтожение имущества с целью уклонения от обязательств.

До этого в СМИ появилась информация, что у бывшей жены Филя и ее компаний имеются неурегулированные финансовые обязательства по выданному кредиту в размере миллиона евро и его обеспечению.

По данным Firmas.lv, сейчас Замуэле принадлежат две компании — Signature Wines и Magnum Bar, но незадолго до развода с Филем сменился владелец ранее принадлежащей Замуэле компании Lion and Rockstar. Компания Lion and Rockstar была зарегистрирована в октябре 2013 года с основным капиталом 1,42 евро и принадлежала Замуэле. В 2015 году капитал предприятия был увеличен до 2 тысяч 845 евро, а в 2016 году — до 423 тысяч евро. В ноябре прошлого года капитал компании был уменьшен до 3 тысяч евро, а единственным владельцем стал Андрей Замуэлис. В 2017 году оборот Lion and Rockstar составил 24 тысячи евро, а убытки — 32 тысячи евро.

Компании Magnum Bar и Signature Wines были зарегистрированы в октябре 2015 года с основным капиталом 3 тысячи евро. В 2017 году оборот Magnum Bar составил 3 тысячи 591 евро, убытки — 149 тысяч 148 евро, а оборот Signature Wines — 292 тысячи 232 евро, убытки — тысячи 247 113 евро.

Олег Филь и Санта Замуэле вступили в брак 1 октября 2016 года, развелись весной этого года.

Как уже писал Sputnik Латвия, подразделение Минфина США в феврале обвинило крупнейший независимый банк Латвии ABLV Bank в отмывании денег, причастности к транзакциям по оружию для Северной Кореи и подкупе чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой". Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии запретила банку осуществлять дебетовые операции на счетах клиентов в любой валюте, ABLV сообщил о самоликвидации. В июне КРФК утвердила план самоликвидации банка. В июле у ABLV Bank аннулировали лицензию на деятельность кредитного учреждения.