РИГА, 21 июн — Sputnik. Одна из латвийских сетей автозаправочных станций уличена в мошенничестве с продажей дизельного топлива. Бюджету причинен ущерб размером более чем 400 тысяч евро в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), передает rus.tvnet.lv.
Согласно данным следствия, в преступной схеме участвовали работающее в Латвии предприятие по торговле горючим с широкой сетью АЗС и одна зарегистрированная в конце 2017 года компания, которая получила лицензию на оптовую торговлю горючим и разрешение Службы государственных доходов (СГД) на применение особого режима НДС при импортных сделках.
Эта компания с начала 2018 года ввезла в Латвию и пустила в оборот более двух тысяч тонн дизтоплива. Компания должна была уплатить в госбюджет НДС в размере нескольких сотен тысяч евро, однако было перечислено всего две тысячи евро. Компания использовала типичную схему ухода от налогов, когда уплата НДС в госбюджет переносится на фиктивное предприятие.
В мае 2018 года был начат уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов и приравненных к ним платежей, совершенном в организованной группе. В июне в его рамках было проведено 22 обыска по месту жительства и в офисах причастных лиц в Риге, Рижском районе и Резекне. Следственные действия также проводились в Эстонии.
Статус подозреваемого по этому делу присвоен одному человеку, в отношении него применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Сообщается, что ранее этот человек уже отбывал наказание.
