Эксперт: США надо разобраться со своими офшорами, а уж потом писать Латвии

© pixabayБанковские сейфы
Банковские сейфы - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
США предъявили ABLV Bank очень серьезные обвинения, не представив доказательств американскому Минфину, прежде чем писать письма Латвии, нужно разобраться с обслуживанием нерезидентов в своей стране, считает Янис Мотиванс

РИГА, 30 мар — Sputnik. Прежде чем писать письма Латвии с советами сократить обслуживание в банках нерезидентов и компаний-пустышек, США надо сначала разобраться со своими офшорами, заявил в эфире радио Baltkom директор центра "Мир денег" при Банке Латвии Янис Мотиванс.

"У нас слишком мягкое отношение к офшорам. Я не вижу никакой логики. Это у нас крадут, из нашего кошелька. И другие страны, например США, которые пишут нам письма, сами занимаются офшорами. Им следовало бы самим себе писать письма в первую очередь", — сказал он.

По словам Мотиванса, не очень понятно и отношение Латвии к своим предпринимателям.

"Мне не нравится, как мы относимся к своим предпринимателям — прочитали письмо, сразу начали что-то делать. Это даже не страна ЕС была. Тем более за ABLV Bank следил Европейский центральный банк, он был под особым надзором. А разбрасываться такими серьезными обвинениями нужны очень важные доказательства. Потом Китай напишет, Россия напишет. Мы, что, будем на каждое письмо так прыгать?" — сказал эксперт.

Евро - Sputnik Латвия
Клиенты за два месяца вывели из банков Латвии больше 2 млрд евро

Напомним, на заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта было принято решение о запрете на обслуживание всех компаний-пустышек в банках Латвии — с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Рассмотреть этот вопрос в правительстве планируется 3 апреля, в Сейме — 8 апреля.

Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Им дали две недели для того, чтобы представить Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала свои новые бизнес-планы работы на будущее.

Принятию этих решений предшествовал скандал с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCen обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников.

Минфин объяснил, какие компании — пустышки

Министерство финансов Латвии разработало поправки к закону о предотвращении легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования терроризма с целью ограничить финансовые операции в банковском секторе с клиентами высокого риска. Минфин дает определение, что стоит считать компаниями-пустышками, от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Поправки правительство рассмотрит в самое ближайшее время, пишет Dienas Bizness.

В хранилище банка - Sputnik Латвия
Банкам Латвии дали 14 дней, чтобы решить, как "выгонять" нерезидентов

После приятия этих поправок, считает Минфин, попыток провести через Латвию сомнительные деньги станет меньше.

По данным Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала, в 4-м квартале 2017 года доля компаний-пустышек от всего оборота банковской отрасли составляла 27,8%. Если измерить этот показатель только от оборота банков, обслуживающих нерезидентов, то эта доля еще выше — 44,52%.

Какие компании считают пустышками? Если они соответствуют хотя бы одному из признаков:

— нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, а также деятельность юридического лица не несет никакой экономической ценности (или несет, но несущественную часть), и клиент не может документами доказать обратное;

— в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не предусматривают подачу финансовых отчетов о деятельности компании;

— в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, у него нет конкретного места (помещения, офиса), где оно ведет хозяйственную деятельность.

Минфин пояснил, что первые два пункта для определения "пустышек" являются наиболее важными.

Лента новостей
0