История банка ABLV может повториться в Эстонии

© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЦентральный европейский банк
Центральный европейский банк - Sputnik Латвия
Слишком большое количество вкладов нерезидентов и подозрения в отмывании денег - эстонский Versobank может повторить судьбу латвийского банка ABLV

РИГА, 28 мар — Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию эстонского банка Versobank AS в связи с нарушениями, связанными с отмыванием денег, сообщает Reuters.

Отзыв лицензии у эстонского банка произошел в то время, когда лидеры стран Балтии готовятся к саммиту с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, на котором должны будут продемонстрировать свою готовность к борьбе с отмыванием денег.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис - Sputnik Латвия
Кучинскис: уже виден отток нерезидентов и shell-компаний
Латвия пытается восстановить доверие к своим финансовым институтам после обвинений США в том, что третий по размеру банк страны ABLV помогал отмывать средства, полученные незаконным путем. ABLV, руководство которого отрицает все обвинения, был ликвидирован в прошлом месяце. Также Латвия намерена запретить shell-компании, которые часто используются для отмывания денег.

ЕЦБ отозвал лицензию Versobank по просьбе Финансовой инспекции Эстонии, которая заявила, что дело против банка — это "изолированный случай", который не затронет другие банки страны.

"Отзыв лицензии Versobank — ясная демонстрация того, что Эстония не потерпит нарушений законодательства об отмывании денег и борьбе с терроризмом", — заявил глава фининспекции Кильвар Кесслер.

Евро - Sputnik Латвия
Обслуживание нерезидентов, как транзит: и то, и другое бывает токсичным
Представитель Versobank Маргус Майдла сообщил, что шаги против банка были предприняты до того, как новая команда управляющих смогла полностью реализовать свой бизнес-план — действующий генеральный директор банка Айво Адамсон возглавил правление в июле прошлого года.

"Мы ждали чего-то, но не ожидали получить такую пулю", — сказал Майдла.

Центробанк Эстонии сообщил, что из 5 тысяч 600 клиентов Versobank 3 тысячи 600 являются нерезидентами. Общая сумма вкладов в банк составляет 253 миллиона евро, или 1,5% всех банковских депозитов Эстонии.

В понедельник представителю ЕЦБ Даниэль Нуи пришлось отвечать на вопросы о предполагаемом отмывании денег в ABLV и мальтийском Pilatus Bank. В обоих случаях претензии к банкам высказали власти США. Нуи призвала изменить законодательство ЕС для борьбы с этой проблемой, которую назвала "постыдной".

Справка

Летом 2016 года Госполиция Латвии провела обыск в рижском представительстве Versobank. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, который начат по подозрению в легализации полученных преступным путем средств и запрещенной предпринимательской деятельности.

В сентябре 2016 года Versobank было запрещено привлекать новых клиентов на территории Латвии, а также поручено прекратить договорные отношения с уже имеющимися клиентами. Такое решение Комиссия рынка финансов и капитала приняла в связи с тем, что Versobank длительное время нарушал закон о кредитных учреждениях.

В марет 2017 года газета Guardian сообщила о преступной схеме отмывания денег "Всемирная прачечная", в которой участвовали, в том числе, и эстонские банки. По сведениям издания, через Versobank прошло около 205 миллионов долларов.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский