Домбровскис: Латвии пришлось отвечать на вопросы об отмывании денег

© Wikipedia / Johannes JanssonЭкс-премьер Латвии Валдис Домбровскис
Экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Последние события в латвийской банковской отрасли вызвали дополнительные вопросы к Латвии со стороны Еврокомиссии по поводу борьбы с отмыванием денег

РИГА, 23 мар — Sputnik. Европа намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег, рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения.

В феврале стало известно, что Минфин США подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег. В конце февраля банк заявил о самоликвидации. Участь ABLV может постигнуть еще десять банков в Латвии с большой долей вкладчиков-нерезидентов, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Президент Банка Латвии Илмарс Римшевичс - Sputnik Латвия
Римшевичс подал на Латвию жалобу в суд ЕС
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 15 февраля начало уголовный процесс против главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере не менее ста тысяч евро. Римшевичсу запрещено выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в Банке Латвии, а также покидать пределы страны, из-за чего тот не может участвовать в работе совета Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Домбровскис рассказал, что после событий в латвийской банковской отрасли Латвии пришлось отвечать на дополнительные вопросы со стороны Еврокомиссии.

"Сейчас вопрос борьбы с отмыванием планируется обсудить в масштабах Европы… Латвийские события получили широкую огласку, поэтому Латвия должна была проявить четкую реакцию", — заявил Домбровскис.

Кришьянис Кариньш - Sputnik Латвия
Евродепутат от Латвии будет бороться с отмыванием денег
Он отметил, что сейчас в Европе начинается новый виток борьбы с рискованными клиентами, для чего меняется нормативная база, и "Латвии очень важно следовать тенденциям". При этом работать надо не только над тем, чтобы сократить объемы вкладов нерезидентов.

"Рискованными клиентами могут быть и резиденты", — сказал Домбровскис, отметив, что нужно оценивать сделки любых клиентов.

Домбровскис признал, что в бытность премьером сам не сталкивался с аналогичными ситуациями, но вопросам борьбы с отмыванием средств "уделялось очень много внимания накануне присоединения Латвии к еврозоне".

На этой неделе Совет по развитию финансового сектора одобрил изменения в банковской системе Латвии: обслуживание всех компаний-"пустышек" будет запрещено в латвийских банках с весны для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%, а те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

Лента новостей
0