РИГА, 23 мар — Sputnik. Европа намерена ужесточить борьбу с отмыванием денег, рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения.
В феврале стало известно, что Минфин США подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег. В конце февраля банк заявил о самоликвидации. Участь ABLV может постигнуть еще десять банков в Латвии с большой долей вкладчиков-нерезидентов, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Домбровскис рассказал, что после событий в латвийской банковской отрасли Латвии пришлось отвечать на дополнительные вопросы со стороны Еврокомиссии.
"Сейчас вопрос борьбы с отмыванием планируется обсудить в масштабах Европы… Латвийские события получили широкую огласку, поэтому Латвия должна была проявить четкую реакцию", — заявил Домбровскис.
"Рискованными клиентами могут быть и резиденты", — сказал Домбровскис, отметив, что нужно оценивать сделки любых клиентов.
Домбровскис признал, что в бытность премьером сам не сталкивался с аналогичными ситуациями, но вопросам борьбы с отмыванием средств "уделялось очень много внимания накануне присоединения Латвии к еврозоне".
На этой неделе Совет по развитию финансового сектора одобрил изменения в банковской системе Латвии: обслуживание всех компаний-"пустышек" будет запрещено в латвийских банках с весны для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%, а те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.
