РИГА, 2 мар — Sputnik. По информации Госканцелярии Латвии, Службе по предотвращению легализации незаконно нажитых средств (Контрольной службе) требуется новый начальник, сообщает Grani.lv.
Конкурс на эту должность будет объявлен в начале следующей недели. Руководителем конкурсной комиссии станет глава Госканцелярии Янис Цитсковскис, а работать в ней будут представители Министерства финансов, Комиссии рынка финансов и капитала, Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности и Банка Латвии.
По мнению премьер-министра Мариса Кучинскиса, Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств нужно укреплять, а также необходимо расширять ее сотрудничество с другими органами.
Кроме того, Кучинскис отметил, что после произошедшего в банковском секторе Латвии в начале этого года, стало ясно, что Контрольная служба должна более активно работать.
С чем придется бороться
Ранее сообщалось, что сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN также следовало, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Кроме того, в заявлении FinCEN говорилось, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников.
В течение недели после сообщения FinCEN о планируемых санкциях против латвийского ABLV Bank из него было выведено 600 миллионов евро. Комиссия финансов рынка и капитала (КРФК), выполняя инструкцию ЕЦБ, решила временно ввести ограничения на платежи ABLV Bank, запретив осуществлять дебетовые операции на счетах клиентов в любой валюте.
Параллельно с этим развивался скандал вокруг главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса, который был задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч евро. Позже его отпустили под залог в размере ста тысяч евро.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициировало проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова, который в интервью Associated Press заявил, что Римшевичс причастен к вымогательству взяток. Сам Римшевичс это категорически отрицает.
