РИГА, 16 фев — Sputnik. Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa, сообщил специалист банка по общественным отношениям Янис Бунте, передает Dienas Bizness.
"Это связано с установленными ограничениями в сделках с долларами США, которые можно было предвидеть", — пояснил Бунте.
Всего латвийским клиентам банк выдал 1621 карту Visa, что составляет 0,07% от общего количества выданных в Латвии платежных карт.
"Каждый клиент информирован о ситуации в индивидуальном порядке", — добавил Бунте.
Банк продолжает переговоры с Visa, чтобы восстановить действие карт.
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия.
В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В банке заявили, что никогда не давали взяток должностным лицам. Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, отметили в ABLV Bank. Банк обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.
Также в банке заявили, что готовы к проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.
КРФК не вводила ограничений
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в ABLV Bank и в зависимости от его результатов примет решения в отношении банка, сообщил глава комиссии Петерс Путниньш.
По его словам, пока КРФК не ввела никаких ограничений на деятельность финансово-кредитного учреждения.
"Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи мы еще расследуем и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель", — сказал Путниньш.
Говоря о нарушении режима санкций в отношении КНДР, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов прямого нарушения санкций нет. "США не разделяют косвенное и прямое нарушения. Где бы ни находился банк, его опосредованное участие в каких-либо процессах рассматривается как нарушение санкций. В Латвии законы отличаются", — сказал он.
"Прошлое банка очень повлияло на эти события. Мы всегда отмечали, что подобные репутационные риски всегда влияют на деятельность банка", — отметил руководитель КРФК.
Путниньш также сообщил, что нет никаких доказательств того, что ABLV Bank пытался предложить взятку кому-либо из сотрудников КРФК.
