Дрифт за госсчет: рекламщики попались на неуплате налогов

CC0 / pixabay / Дрифт
Дрифт - Sputnik Латвия
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сотрудники службы госдоходов разоблачили схему по уходу от налогов, которая в течение двух лет нанесла госбюджету ущерб в размере ста тысяч евро

РИГА, 31 янв — Sputnik, Елена Кириллова. Латвийские налоговики продолжают активную борьбу с нечестными предпринимателями. Так, 24 января этого года работники Управления полиции налогов и таможни Службы госдоходов (СГД) приостановили деятельность группы лиц, которая в период с 1 января 2016 года по январь 2018 года уклонялась от уплаты подоходного налога с предприятий.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

По подсчетам СГД, был нанесен ущерб в размере ста тысяч евро.

Интернет - мошенники - Sputnik Латвия
Мошенники в сети: полиция закрыла поддельный интернет-магазин

Бизнесмены также занимались легализацией денежных средств, добытых преступным путем. Правда, в рамках расследования задержан и арестован только один человек, который подозревается в совершении данного преступления.

Следствие установило, что в преступную схему входили несколько латвийских предприятий, основная деятельность которых — размещение рекламы в интернете. Мошенники "оптимизировали" свои налоги, а также легализовывали преступно нажитые средства.

Махинации проворачивались за счет того, что в свои бухгалтерские отчеты фирмы включали фиктивные сделки с иностранными предприятиями. Туда же заносилась и хозяйственная деятельность, а также личные путешествия и даже расходы, связанные с переделкой и эксплуатацией автомашины для дрифта. В итоге у предприятий образовывался якобы переплаченный налог на добавленную стоимость.

В качестве улик по делу о преступной схеме проходят семь с половиной тысяч евро, которые были изъяты в ходе одного из обысков, автомашина Audi RS5, а также триста тысяч евро, арестованные на счетах фирм.

Монета 2 евро - Sputnik Латвия
Мошенничество в Эстонии: вместо евро подсовывают тайские баты

В рамках расследования работники провели пятнадцать обысков в Валмиере, и близлежащих районах. Помимо вышеперечисленного были изъяты носители информации и другие документы.

По факту случившегося начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона — "легализация денежных средств, добытых преступным путем" и "уклонение от уплаты налогов".

Более детальная информация об этом деле пока не предоставляется в интересах расследования.

Лента новостей
0