РИГА, 31 янв — Sputnik, Елена Кириллова. Латвийские налоговики продолжают активную борьбу с нечестными предпринимателями. Так, 24 января этого года работники Управления полиции налогов и таможни Службы госдоходов (СГД) приостановили деятельность группы лиц, которая в период с 1 января 2016 года по январь 2018 года уклонялась от уплаты подоходного налога с предприятий.
Об этом сообщается на сайте учреждения.
По подсчетам СГД, государственному бюджету был нанесен ущерб в размере ста тысяч евро.
Бизнесмены также занимались легализацией денежных средств, добытых преступным путем. Правда, в рамках расследования задержан и арестован только один человек, который подозревается в совершении данного преступления.
Следствие установило, что в преступную схему входили несколько латвийских предприятий, основная деятельность которых — размещение рекламы в интернете. Мошенники "оптимизировали" свои налоги, а также легализовывали преступно нажитые средства.
Махинации проворачивались за счет того, что в свои бухгалтерские отчеты фирмы включали фиктивные сделки с иностранными предприятиями. Туда же заносилась и хозяйственная деятельность, а также личные путешествия и даже расходы, связанные с переделкой и эксплуатацией автомашины для дрифта. В итоге у предприятий образовывался якобы переплаченный налог на добавленную стоимость.
В качестве улик по делу о преступной схеме проходят семь с половиной тысяч евро, которые были изъяты в ходе одного из обысков, автомашина Audi RS5, а также триста тысяч евро, арестованные на счетах фирм.
В рамках расследования работники СГД провели пятнадцать обысков в Валмиере, Елгаве и близлежащих районах. Помимо вышеперечисленного были изъяты носители информации и другие документы.
По факту случившегося начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона — "легализация денежных средств, добытых преступным путем" и "уклонение от уплаты налогов".
Более детальная информация об этом деле пока не предоставляется в интересах расследования.
