РИГА, 20 ноя — Sputnik. Латвийские бездомные оказались вовлечены в налоговое мошенничество при строительстве Новой Каролинской больницы в Стокгольме, пишет TVnet.
Следователи и прокуроры Швеции в этом году раскрыли крупную схему с налоговым мошенничеством с участием ряда строительных фирм и фиктивных компаний. Цель этой схемы заключалась в том, чтобы получить наличные деньги для выплаты зарплат рабочим из Восточной Европы.
В схему были вовлечены и четырнадцать человек из Латвии. Сотни тысяч евро были переведены на их счета в шведских банках. Латвийцы не планировали преступления и не были организаторами, их задача заключалась в том, чтобы открыть счета в шведских банках, выбрать банковские карты и отдать их организаторам преступных схем.
В Рижском приюте к Юрию Маркевичу обратился незнакомый и предложил немного заработать денег. Юрий несколько раз на пароме отправлялся в Швецию, делал все, что ему говорили. За поездку он получал 40 евро. В прошлом году он переехал жить в Германию, где его арестовали и передали Швеции. Только в тюрьме он узнал, что, оказывается, был владельцем фирмы с миллионным оборотом. Маркевич провел три месяца в шведской тюрьме, пока следователи не поняли, что он ничего не знает о сделках и схемах.
Николай перебивался случайными заработками. На Рижском центральном рынке к нему обратился незнакомец и предложил халтуру. Все, что от него требовалось, — это отправиться на пароме в Швецию, открыть счет в банке и подписать все, что скажут. За каждую поездку ему обещали платить по 50 евро.
В Швеции Николай был пять или шесть раз. Во время третьей поездки он получил удостоверение личности. А в свой четвертый визит в Швецию открыл счета в банке. Все документы он передавал людям, которые везде его сопровождали в Стокгольме. Николай говорит, что он не помнит их имен. Во время последней поездки он купил внедорожник Mercedes для зарегистрированной на его имя фирмы.
Несмотря на то, что фиктивные счета и фирмы в Стокгольме были открыты сравнительно недавно, с 2014 по 2016 год, по крайней мере четверо продавцов личных данных уже умерли. Бывшая жена одного из них, Анатолия Ефремова, по-прежнему получает письма от шведских учреждений, которые не может прочесть, потому что они на шведском языке.
У латвийской полиции нет данных о том, что смерть трех других шведских путешественников связана с их бизнесом в Стокгольме. Скорее всего, они умерли из-за чрезмерного употребления алкоголя. Но не все, кто согласился работать со шведскими налоговыми мошенниками, являются алкоголиками или бездомными.
В июне в Стокгольме состоялся суд первой инстанции, на котором несколько человек были осуждены за мошенничество. Так, Павел Яцковский, который родился в Белоруссии и получил образование в области права и экономики в Польше, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Должностные лица строительной фирмы, которые пользовались услугами по отмыванию денег, были приговорены к тюремному сроку от одного до трех лет.
Шестого ноября дело было рассмотрено Апелляционным судом. Сроки стали еще больше. Организатор был приговорен к шести годам, и сообщники должны будут оставаться в тюрьме дольше. Жителей Латвии, чьи личные данные использовались мошенниками для открытия счетов и получения банковских карточек, не судили.
