РИГА, 28 сен — Sputnik. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку в Rietumu bankа в связи с открытым в этом банке счетом для сбора средств в пользу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пишет TVnet.
Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза. Она рассказала, что в банке проводится проверка, но отказалась предоставлять более подробные комментарии или делать предположения до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства и проведен полный анализ сделок.
"В банке было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что эта информация не соответствует действительности", — подчеркнула Гайлиш.
По ее словам, в ходе расследования установлено, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства журналисту Эрвану Кастелю и указан номер электронного кошелька Rietumu bankа, который обслуживает клиент банка — британская компания, имеющая лицензию FCA. На эту компанию распространяются все международные требования в отношении идентификации клиентов и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем (AML).
Она также добавила, что о проведенном расследовании банк проинформировал компетентные учреждения.
Эрван Кастель — бывший офицер французской армии. В мае 2017 года в интервью газете "Аргументы и факты" он рассказал о том, что принимает участие в боевых действиях в ДНР.
