Rietumu bankа проверят из-за сбора денег в пользу ДНР

В Rietumu banka был открыт счет для сбора денег в пользу самопровозглашенной Донецкой народной республики, что запрещено европейскими санкциями

РИГА, 28 сен — Sputnik. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) проводит проверку в Rietumu bankа в связи с открытым в этом банке счетом для сбора средств в пользу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пишет TVnet.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации КРФК Лайма Ауза. Она рассказала, что в банке проводится проверка, но отказалась предоставлять более подробные комментарии или делать предположения до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства и проведен полный анализ сделок.

Расширенное заседание правительства Украины - Sputnik Латвия
Порошенко выступил за усиление санкций против России
Пресс-секретарь Rietumu banka Элеонора Гайлиш рассказала агентству ЛЕТА, что некоторое время назад банк получил информацию о том, что, его, возможно, хотят использовать для сбора средств на открытие представительства самопровозглашенной ДНР в Европе, что является нарушением режима европейских санкций.

"В банке было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что эта информация не соответствует действительности", — подчеркнула Гайлиш.

По ее словам, в ходе расследования установлено, что на одном сайте был опубликован призыв жертвовать средства журналисту Эрвану Кастелю и указан номер электронного кошелька Rietumu bankа, который обслуживает клиент банка — британская компания, имеющая лицензию FCA. На эту компанию распространяются все международные требования в отношении идентификации клиентов и предотвращения легализации средств, полученных преступным путем (AML).

Ольга Князева - экономист, редактор русскоязычного портала Dienas Bizness - Sputnik Латвия
Экономист: после штрафа для Rietumu banka банков в Латвии станет меньше
Банк связался с клиентом, который предоставил всю необходимую информацию о владельце электронного кошелька и его хозяйственной деятельности. Британский клиент банка также сообщил, что ни одна из транзакций по этому электронному кошельку не указывает на нарушение международных требований. Однако до выяснения всех обстоятельств британский клиент заблокировал этот электронный кошелек и обратился к держателю сайта с просьбой удалить реквизиты, сказала Гайлиш.

Она также добавила, что о проведенном расследовании банк проинформировал компетентные учреждения.

Эрван Кастель — бывший офицер французской армии. В мае 2017 года в интервью газете "Аргументы и факты" он рассказал о том, что принимает участие в боевых действиях в ДНР.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский