Эксперт: не все банки в Латвии знают о санкциях в отношении КНДР

© Foto : из архива Георгия ТолораяГеоргий Толорая
Георгий Толорая - Sputnik Латвия
Подписаться на
Некоторые банки могут не знать о санкциях или просто игнорировать их, считает директор центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая
Эксперт: не все банки знают о санкциях в отношении КНДР

В интервью Sputnik эксперт рассказал о путях задействования небольших финансовых структур для обхода санкций в отношении КНДР.

"Есть такие банки, небольшие структуры и так называемые "помоечные" банки, в которых либо не знают о санкциях, либо игнорируют их, либо не считают это чем-то входящим в санкции. Санкции тоже понятие довольно растяжимое, некоторые трактуют так, что вообще нельзя никаких счетов, некоторые видят какие-то лазейки", — сказал Толорая.

На прошлой неделе стало известно, что комиссия по финансам и рынку капитала (КФРК) Латвии передала в Полицию безопасности информацию о том, что три банка страны позволили своим клиентам перечислять деньги на офшоры, связанные с фирмами из находящейся под санкциями КНДР.

Ранее КФРК оштрафовала три латвийских банка — Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — на общую сумму 642 тысячи евро за несоблюдение нормативных актов, регулирующих требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала