РИГА, 8 июн — Sputnik. Европейская служба банковского надзора (EBA) открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в мальтийском банке Pilatus, сообщает Reuters.
Мальтийские регуляторы заморозили деятельность банка Pilatus в марте, после того, как его глава, иранец по происхождению Али Садр Хашеми Неджад, был арестован по выдвинутому США обвинению в попытке обойти экономические санкции в отношении Ирана.
Председатель EBA Андреа Энриа сообщил в письме Еврокомиссии, что намерен открыть расследование "нарушения законов ЕС" в отношении службы финансовой разведки Мальты (FIAU) в связи с банком Pilatus.
Как сообщил Энриа, предварительное расследование показало, что контроль FIAU над деятельностью банка Pilatus не соответствовал требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег.
"FIAU не ввела эффективные, пропорциональные и убедительные санкции или другие меры, чтобы исправить недостатки, обнаруженные ей в банке", — заявил Энриа.
До середины июля EBA выяснит, имело ли место нарушение закона, и если да, то сообщит об этом регулятору ЕС.
Эксперты неоднократно говорили о том, что после ликвидации латвийского банка ABLV по обвинению в отмывании денег проблемы могут возникнуть в банков Мальты и Кипра. В начале мая этого года уполномоченные Министерства финансов США нанесли визит на Кипр, после чего коммерческие банки страны получили циркуляр центробанка с предписанием о закрытии счетов компаний-пустышек.
