РИГА, 20 апр — Sputnik. Глава администрации премьер-министра Мальты и министр туризма страны получили подозрительно большую сумму денег через латвийский банк ABLV, пишет Times of Malta.
После убийства в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая расследовала коррупцию высшего чиновничества страны, журналисты всего мира объединились и создали организацию Daphne Project, которая должна была закончить это расследование.
Также Галиция обвиняла мальтийский банк Pilatus и его главу Али Садра Хашеми Неджада в участии в коррупционных схемах. Банк подал на нее в суд, к моменту убийства Галиции судебное разбирательство было не закончено.
По отчетам, полученным Daphne Project, американские ведомства, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, полагают, что транзакции, связанные с зарегистрированной в Дубае фирмой 17 Black, могут представлять собой "активность компаний-пустышек, подозрительные переводы и отмывание денег".
Все упомянутые в документе фирмы уже закрыты.
Банк Pilatus, который подал в суд на Дафну Галицию, наряду с ABLV попал под пристальное внимание в Европе после того, как на него обратил внимание Минфин США. Глава банка Али Садр был арестован в США в марте в связи с обвинениями в отмывании денег, связанных с нарушением санкций в отношении Ирана.
