22:41 13 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1261
  • RUB76.1990
Банк ABLV

Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте

© Sputnik / Sergey Melkonov
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)
593

В 2015 году подозрительная фирма получила перевод на сумму 1,4 млн долларов через латвийский банк ABLV, а затем эти деньги могли оказаться в карманах высокопоставленных мальтийских чиновников

РИГА, 20 апр — Sputnik. Глава администрации премьер-министра Мальты и министр туризма страны получили подозрительно большую сумму денег через латвийский банк ABLV, пишет Times of Malta.

После убийства в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая расследовала коррупцию высшего чиновничества страны, журналисты всего мира объединились и создали организацию Daphne Project, которая должна была закончить это расследование.

В частности, Галиция описывала связи двух министров правительства Мальты — Конрада Мицци и Кита Скембри, а также жены премьер-министра Мальты Джозефа Муската, Мишель Мускат, с предпринимателями и чиновниками Азербайджана. В базе данных панамской регистрационной компании Mossack Fonseca фигурируют две офшорные компании, принадлежавшие Мицци и Скембри.

Также Галиция обвиняла мальтийский банк Pilatus и его главу Али Садра Хашеми Неджада в участии в коррупционных схемах. Банк подал на нее в суд, к моменту убийства Галиции судебное разбирательство было не закончено.

По отчетам, полученным Daphne Project, американские ведомства, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, полагают, что транзакции, связанные с зарегистрированной в Дубае фирмой 17 Black, могут представлять собой "активность компаний-пустышек, подозрительные переводы и отмывание денег".

В 2015 году фирме 17 Black был направлен перевод на сумму 1,4 млн долларов через латвийский банк ABLV. Предположительно, затем эти деньги оказались в карманах Скембри и Мицци. Счет в ABLV держала компания-пустышка, зарегистрированная на Сейшельских островах, — она называлась Mayor Trans и принадлежала, согласно докладу, азербайджанскому бизнесмену.

Все упомянутые в документе фирмы уже закрыты.

Банк Pilatus, который подал в суд на Дафну Галицию, наряду с ABLV попал под пристальное внимание в Европе после того, как на него обратил внимание Минфин США. Глава банка Али Садр был арестован в США в марте в связи с обвинениями в отмывании денег, связанных с нарушением санкций в отношении Ирана.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)

По теме

История банка ABLV может повториться в Эстонии
Bloomberg: латвийский "деньгопровод" закрывается
Теги:
ABLV Bank, Азербайджан, Мальта, Латвия
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Заседание парламента 27.09.2018

    Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.

  • В кабине водителя нового автобуса

    В Языковую инспекцию Эстонии пожаловались на водителей таллиннских автобусов, которые "неподобающим" образом слушают радио.

  • Александр Лукашенко делает свой выбор

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.

  • Тюремное ограждение

    Греческий суд признал гражданина Грузии виновным в незаконном перевозе нелегальных мигрантов и приговорил к 290 годам тюрьмы.

  • Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

    Как реставрируется один из главных памятников архитектуры Сухума – вилла Алоизи, и почему ремонт затянулся на семь лет - читайте в материале Sputnik.

  • Журналист за компьютером, фото из архива

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Astana Club

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты "Astana Club".

  • Электрик. Архивное фото

    В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.

  • Карта платежной системы Мир

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

  • Шахло Ахмедова

    Узбекскую певицу лишили лицензии из-за клипа: по мнению чиновников, в видео имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.

  • Анатолий Бибилов принимает участие в торжествах по случаю 100-летия РВВДКУ

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Рязанского училища ВДВ.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • Заседание парламента 27.09.2018

    Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.