РИГА, 18 мар - Sputnik. Сотрудники Госполиции Латвии совместно с правоохранительными органами Украины задержали двух участников организованной преступной группы в Ивано-Франковске - 25-летнюю женщину и 24-летнего мужчину.
Оба признаны подозреваемыми в легализации преступно полученных финансовых средств в составе организованной группы: они искали жертв, открывали на их имена счета в европейских банках, а затем снимали наличные и делили их.
Ранее в ходе расследования были задержаны более 170 так называемых денежных мулов, входивших в группу, - часть из них признаны подозреваемыми, часть уже передана для уголовного преследования, а несколько человек уже осуждены. Также были задержаны 13 операторов мошеннического кол-центра, которые выманили у жителей Латвии около двух миллионов евро.
В 2024 году в Германии был задержан лидер этой организованной преступной группы, впоследствии его осудили в Эстонии. В Латвии задержали троих участников этой группы, каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Также собрана достаточная доказательная база в отношении нелегального обменщика криптоактивов, которому назначено лишение свободы сроком более шести лет.