РИГА, 27 сен — Sputnik. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в четверг, 26 сентября, объявило об отмене предложенных санкций против ABLV Bank.
FinCEN опубликовало уведомление о планируемых санкциях в феврале 2018 года, заявив, что ABLV Bank является иностранным финансовым учреждением, представляющим высокий риск отмывания денег. В 2018 году ABLV Bank лишили банковской лицензии, банк прекратил деятельность и был начат необратимый процесс ликвидации.
Сейчас лишенный лицензии банк не представляет угрозы для финансовой системы США, пояснило американское посольство в Латвии.
Представители посольства также указали, что это заявление FinCEN стало возможным благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в свою структуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Эти улучшения значительно повысили безопасность латвийской финансовой системы, подчеркнули американцы.
Представители посольства США в Латвии объяснили, что с 2018 года Латвия провела масштабные реформы законодательства и нормативных актов, что снизило активность депозитов нерезидентов — основной источник риска отмывания денег — и укрепило полномочия и институциональные возможности в области AML/CFT. В этом процессе США и Латвия тесно сотрудничали, делясь технической помощью и знаниями для улучшения безопасности латвийской финансовой системы.
Проблемы у ABLV Bank возникли после того, как в середине февраля 2018 года Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США объявило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за схемы отмывания денег, которые помогли Северной Корее в ядерной программе, а также из-за незаконной деятельности в Азербайджане, России и на Украине.
В отчете, опубликованном FinCEN, также говорится, что до 2017 года руководство ABLV Bank использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, пытаясь предотвратить судебные иски против него и уменьшить угрозы его высокорисковой деятельности.
В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Однако 12 июня прошлого года КРФК разрешила банку начать процесс самоликвидации. В 2020 году банк намеревался расплатиться по 95% требований, к 2023 году — закончить самоликвидацию.
Позже латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к взяточничеству, как утверждает в своем отчете FinCEN. Служба финансовой разведки, в свою очередь, признала, что не обнаружила никаких нарушений северокорейских санкций.
После этого банковская система в Латвии подверглась масштабным изменениям, основное из которых – отказ от сотрудничества с нерезидентами и так называемыми компаниями-пустышками. Борьба с "грязными" деньгами развернулась с такой силой, что "под кампанию" попали и фирмы, которые ведут вполне прозрачную деятельность, платят налоги и не пользуются офшорными юрисдикциями. На основании только того, что они являются нерезидентами, а потому "подозрительны", им начали закрывать счета и отказывать в открытии новых, требовать множество документов, подтверждающих происхождение средств, замораживать активы до конца разбирательств.