РИГА, 26 апр — Sputnik, Дмитрий Олейников. Отчет Службы финансовой разведки (СФР) за прошлый год свидетельствует, что наибольшая активность службы в контексте борьбы с нелегальными капиталами была связана с деньгами, приходящими из стран СНГ. Доклад службы был представлен в правительстве.
В числе стран, откуда поступали средства, вызвавшие повышенный интерес службы, специалисты СФР назвали Россию, Украину, Беларусь, Азербайджан и Узбекистан. В целом в 2022 году СФР получила 6384 сообщения о подозрительных сделках, что на 11,4% больше, чем в 2021 году. Чаще всего сообщения содержали информацию о возможных попытках легализации средств, нажитых преступным образом. Например, непредоставление, согласно закону, данных о проводимых сделках или об истинном выгодоприобретателе. На втором месте по "популярности" сообщений – информация о возможных налоговых преступлениях.
Рост числа сообщений о подозрительных сделках, как считают специалисты СФР, связан с продолжающимися процессами ликвидации коммерческих банков, также сказывается общий рост активности субъектов закона, которые обязаны информировать о необычных сделках. Часть информации, возможно, содержит данные, связанные с коррупцией или мошенничеством.
На увеличение числа поданных сообщений могли повлиять санкции, начатые в 2022 году в отношении России и Беларуси. В 2022 году от субъектов закона получено 281 сообщение о подозрительных сделках, которые, возможно, связаны с попытками обойти санкции. В 2021 году таких сообщений было всего 12.
В общей сложности в 2022 году СФР приняла решение о замораживании средств на определенный срок в размере 357,25 миллиона евро. Сумма, как сообщили в службе, значительно выросла, по сравнению с 2021 годом, и прирост связан с деятельностью ликвидаторов коммерческих банков. Большая часть замороженных на счетах средств принадлежит юридическим лицам – 86%, а 14% – физическим лицам. В большинстве своем это средства предприятий и частных лиц из стран СНГ, особенно России, Украины, Беларуси, Азербайджана и Узбекистана.
В 2022 году в ходе проведенных расследований СФР передала в правоохранительные органы для дальнейшего изучения 571 сообщение. В ряде случаев по ним начаты отдельные уголовные процессы. Часть переданной информации содержит данные "для сведения", которые могут быть использованы для более пристального внимания со стороны правоохранительных органов к отдельным субъектам хозяйственной деятельности или для оперативной деятельности.