РИГА, 3 мар — Sputnik. В настоящее время в Латвии зарегистрировано 46 компаний и организаций, связанных с лицами, включенными в санкционные списки, свидетельствуют данные Lursoft. При этом некоторые из них связаны с Айварсом Лембергсом, который в санкционный список попал в конце 2019 года.
Данные, собранные Lursoft по субъектам, включенным в санкционные списки Латвии, ООН, Евросоюза, Великобритании, Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, показывают, что в настоящее время в общей сложности в эти списки включено 21 109 субъектов. Среди них 4712 из России, а 557 – из Беларуси. Большинство российских субъектов — 3481 — попали в санкционные списки после 24 февраля 2022 года, передает nra.lv.
Из 4 712 субъектов РФ, включенных в санкционные списки, 3 244 — физические лица, 1 465 — организации и компании.
После 24 февраля 2022 года в санкционные списки были включены несколько физических лиц, связанных с Латвией: Алексей Белан, Петр Авен, Олег Белозеров, Марк Блатт, а 24 февраля 2023 года в британский санкционный список была включена Елена Михайлова. Данные Lursoft показывают, что Михайлова, находящаяся под санкциями, с 2013 года является членом правления Latvijas gāze, а в 2017 году она также была членом правления АО Conexus Baltic Grid.
Помимо Михайловой, в санкционные списки в этом году включен и вышеупомянутый Блатт. Среди 22 физических и юридических лиц, связанных с сетью по обходу санкций для поддержки российского ВПК, в начале февраля этого года OFAC ввело санкции в отношении Блатта и принадлежащего ему ООО Elektrooptika.
Данные Lursoft показывают, что в 2021 году оборот Elektrooptika был менее 29 000 евро, компания даже работала с убытком в размере 25 180 евро. Фирма была зарегистрирована в 2013 году, и только в 2020 году ее оборот превысил 100 000 евро. С мая прошлого года Elektrooptika исключена из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость.
Elektrooptika — единственная компания, принадлежащая Блатту в Латвии, а Авен, находящийся под санкциями, имеет статус реального бенефициара в трех компаниях. Бизнесмен связан и с двумя неправительственными организациями.
Все три компании Авена в настоящее время имеют налоговую задолженность, в том числе задолженность ООО Klauģu muiža RE достигает почти 328 000 евро. Единственной компанией Авена, подавшей отчет за 2021 год, является ООО Ezermalu mežu īpašumi. Ни ООО Klauģu muiža, ни Klauģu muiža RE финансовые отчеты за 2021 год не представили. В 2021 году оборот компании Ezermalu mežu īpašumi составил 442 900 евро, год закончился с убытком в размере 242 660 евро. Компания работала в убыток последние шесть лет, за которые были представлены отчеты. У всех предприятий Авена также имеются обязательства.
Из всех зарегистрированных в Латвии компаний, связанных с лицами, включенными в санкционные списки, неплатежеспособной признана только одна – ООО Faberlic Baltija. Алексей Нечаев, реальный бенефициар косметической торговой компании, впервые попал в санкционные списки через два дня после начала спецоперации, а неплатежеспособность компании была объявлена ровно через полгода.
Данные Lursoft показывают, что с 2016 года оборот Faberlic Baltija ежегодно рос, достигнув в 2020 году 20,63 млн евро, но отчет за 2021 год предприятие не представило. Как и у компаний Авена, у Faberlic Baltija также накопилась задолженность по налогам, которая на 22 февраля достигла 79 080 евро.
Lursoft провела исследование, результаты которого показывают: в феврале этого года налоговая задолженность была зарегистрирована почти у половины компаний, связанных с санкционными лицами. Крупнейшим должником по налогам среди них является ООО Uralkali Trading, который в 2021 году по-прежнему был крупнейшей зарегистрированной в Латвии компанией по обороту – 2,8 млрд евро в год.
Второй по обороту компанией в Латвии в 2021 году было ООО Severstal Distribution, владелец и истинный бенефициар которого Алексей Мордашов также находится под санкциями. Это означает, что в конце отчетного периода 2022 года произойдут существенные изменения в списке крупнейших компаний Латвии.
Данные Lursoft показывают, что Uralkali Trading, зарегистрированная в 2015 году, накопила налоговый долг почти в четыре миллиона евро, на один миллион евро больше, чем компания выплатила налогов в государственный бюджет Латвии в 2021 году. В свою очередь, у Severstal Distribution нет налоговой задолженности выше 150 евро.
В 2021 году оборот компаний, связанных с подсанкционными лицами, составил 5,3 млрд евро, прибыль – 130 млн евро, в госбюджет уплачены налоги в размере 93,63 млн евро.
Lursoft сообщает, что в прошлом году в этих компаниях работали 1309 сотрудников. Крупнейшим работодателем среди них в 2021 году была Severstal Distribution (214 сотрудников), а вторым по величине — ООО LatRosTrans. Санкции направлены против ее совладельца, российской компании "Транснефтепродукт".
Больше всего компаний, связанных с подсанкционными лицами, работают в сфере недвижимости, обработки грузов, а также инженерной деятельности и соответствующих технических консультаций.
Lursoft утверждает, что в настоящее время также в государственном регистре имеются запреты, наложенные на несколько физических и юридических лиц. Среди них и ООО Seagull Investments, истинный бенефициар которой Михаил Фридман. Санкции против него регистрированы как в Регистре предприятий, так и в Земельной книге.