РИГА, 2 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями Госполиции 10 января задержали в Латвии гражданина Польши, который подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По данным полиции, уголовное дело было начато еще в ноябре прошлого года. Расследование велось по части третьей статьи 195 Уголовного закона ЛР - легализация средств, приобретенных преступным путем при помощи установки в торговых центрах Риги аппаратов по продаже и покупке виртуальной валюты. В деле фигурирует информация о двух таких работающих автоматах.
По версии следствия, несмотря на то, что на установку автоматов в торговых центрах Риги были заключены официальные договоры об аренде, закон был нарушен - виртуальная валюта покупалась и продавалась без соблюдения требований закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации.
Суть претензий работников правоохранительных органов сводится к тому, что оказывающий услуги субъект не выполнил требование закона в той части, которая обязывает его идентифицировать клиента и происхождение денег при выдаче и получении наличных денег в момент продажи или покупки виртуальной валюты.
Также оказывающая услуги сторона не получила соответствующий сертификат на электронные устройства, как это оговорено в правилах кабинета министров.
В рамках расследования данного дела 10 января в Латвии был задержан гражданин Польши, в обязанности которого входило техническое обслуживание аппаратов по продаже валюты в Латвии и в Эстонии. Помимо этого, работниками полиции были изъяты три автомата по продаже биткоинов, а также наличные деньги в размере 97 000 евро. Расследование дела продолжается.