Сразу два крупных европейских кредитных института - Danske Bank и Deutsche Bank - подозревают в проведении подозрительных денежных операций через филиал Danske Bank в Литве, передает Sputnik Литва. Предполагается, что объем "отмывочных" сделок превышает полмиллиарда евро.
По словам старшего аналитика ИКК "Гранд Капитал" Владимира Рожанковского, крестовый поход на финансовые прачечные начался с "выкапывания" офшоров на Кипре и в Панаме, затем добрались до Прибалтики, а завтра могут вспомнить про Сингапур.
"Что сказать - не повезло друзьям прибалтам. Идет серьезный рейд по всем балтийским банкам... В Литве банковская система была развита меньше, чем в Латвии, - за все время там было не больше пары банков, которые занимались внешними трансферными операциями, при том что в Латвии их было около дюжины", - сказал Рожанковский Sputnik Латвия.
Аналитик отметил, что Danske Bank - это только начало.
"В связке с бывшей советской Прибалтикой тесно работает Скандинавия. Так, Дания была воротами для целого ряда латвийских банков - Rietumu Banka и прочих. Так что, думаю, и Эстонии стоит приготовиться, к ней тоже придут", - заключил Рожанковский.
В Латвии масштабная чистка банковской системы началась еще в 2018 году. Минфин США обвинил ABLV Bank в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников. Банк был вынужден принять решение о самоликвидации, а банковская система Латвии претерпела глобальные изменения.