РИГА, 20 мар — Sputnik. Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 475 миллионов долларов (420 миллионов евро), пишет prnewswire.com со ссылкой на источник.
Как говорится в исковом заявлении, в "чудовищном скандале с отмыванием денег" из-за совершенных через эстонский филиал незаконных операций истцы понесли серьезные потери. Несмотря на то, что руководство Danske знало об отмывании денег еще в 2013 году, ничего предпринято не было, а случившееся продолжили скрывать, подчеркнули составители иска.
"Криминальное отмывание денег хоть и происходило через крошечный эстонский филиал, но что-то прогнило в Датском государстве, раз руководство банка почти в течение пяти лет не смогло исправить ситуацию", – заявил представляющий инвесторов юрист Олав Хаазен.
По оценке инвесторов, они потеряли около 9 миллиардов долларов из-за разоблачения скандала, после чего стоимость акций банка снизилась в два раза.
Подозрения в отмывании денег в крупнейшем датском банке Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов.
Также в феврале разгорелся скандал вокруг Swedbank: шведский телеканал SVT опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в банке в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально.
Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.
Представитель Swedbank, комментируя расследование журналистов телеканала SVT, заявил, что финансовое учреждение всегда вовремя реагировало на сигналы о подозрительных операциях.