Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте

РИГА, 20 апр — Sputnik. Глава администрации премьер-министра Мальты и министр туризма страны получили подозрительно большую сумму денег через латвийский банк ABLV, пишет Times of Malta.

После убийства в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая расследовала коррупцию высшего чиновничества страны, журналисты всего мира объединились и создали организацию Daphne Project, которая должна была закончить это расследование.

Большая стирка. Как коррупция превращает Латвию в страну-изгоя

20 февраля 2018, 07:34

В частности, Галиция описывала связи двух министров правительства Мальты — Конрада Мицци и Кита Скембри, а также жены премьер-министра Мальты Джозефа Муската, Мишель Мускат, с предпринимателями и чиновниками Азербайджана. В базе данных панамской регистрационной компании Mossack Fonseca фигурируют две офшорные компании, принадлежавшие Мицци и Скембри.

Также Галиция обвиняла мальтийский банк Pilatus и его главу Али Садра Хашеми Неджада в участии в коррупционных схемах. Банк подал на нее в суд, к моменту убийства Галиции судебное разбирательство было не закончено.

По отчетам, полученным Daphne Project, американские ведомства, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, полагают, что транзакции, связанные с зарегистрированной в Дубае фирмой 17 Black, могут представлять собой "активность компаний-пустышек, подозрительные переводы и отмывание денег".

Правительство поддержало запрет на работу с компаниями-пустышками

11 апреля 2018, 09:39

В 2015 году фирме 17 Black был направлен перевод на сумму 1,4 млн долларов через латвийский банк ABLV. Предположительно, затем эти деньги оказались в карманах Скембри и Мицци. Счет в ABLV держала компания-пустышка, зарегистрированная на Сейшельских островах, — она называлась Mayor Trans и принадлежала, согласно докладу, азербайджанскому бизнесмену.

Все упомянутые в документе фирмы уже закрыты.

Банк Pilatus, который подал в суд на Дафну Галицию, наряду с ABLV попал под пристальное внимание в Европе после того, как на него обратил внимание Минфин США. Глава банка Али Садр был арестован в США в марте в связи с обвинениями в отмывании денег, связанных с нарушением санкций в отношении Ирана.