РИГА, 16 апр — Sputnik. Латвийский Вентспилс уже пострадал из-за решения властей ограничить работу банков с нерезидентами: город потерял потенциального инвестора из Казахстана, заявил в эфире радио Baltkom мэр Айварс Лембергс.
"Как инвестировать, если тут счет нельзя открыть? Так очень трудно работать. И решение проверять все деньги нерезидентов — это большой удар по инвестициям", — заявил Лембергс.
Он рассказал, что в Вентспилсе, например, проектируется три новых здания для предприятий. Каждое на 70—100 рабочих мест, основной упор был сделан на инвесторов-нерезидентов, с которыми была договоренность о вложении 70 миллионов евро. Однако после скандала с ABLV Bank они отказались инвестировать.
По словам Лембергса, ждать новых инвесторов, например, из США не стоит.
"Американские инвестиции у нас крайне низкие. Никакой государственной программы поддержки у них нет. Американцы какие-то копейки подбрасывают. Нас не интегрируют в военно-промышленный комплекс НАТО. Все по мелочам. Трамп требует, чтобы все больше тратили на вооружение и оборону, а главный импортер — США. Так что он все правильно делает", — сказал Лембергс.
После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. На заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.
Минфин Латвии в конце марта дал разъяснение по поводу того, какие компании попадают под определение "пустышек", от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Компанию считают рискованным клиентом, если она соответствуют хотя бы одному из признаков:
— нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, а также деятельность юридического лица не несет никакой экономической ценности (или несет, но несущественную часть), и клиент не может документами доказать обратное;
— в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не предусматривают подачу финансовых отчетов о деятельности компании;
— в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, у него нет конкретного места (помещения, офиса), где оно ведет хозяйственную деятельность.
Если компания соответствует первому и второму пунктам, ее предлагают считать "пустышкой".
После этого банки начали массово избавляться от "подозрительных" клиентов.